Ayon sa isang kamakailang ulat ng blockchain analytics firm na Chainalysis, ang mga crypto scam ay nakalikha ng hindi bababa sa $9.9 bilyon na iligal na kita sa 2024. Ang pinakamalaking kontribyutor sa pagtaas na ito ay ang mga “pig butchering” scams.
Ang mga pig butchering scams ay kadalasang pinagsasama ang investment fraud at romance scams. Sa mga scam na ito, ang mga gumagawa ng scam ay bumubuo ng tiwala sa mga biktima bago sila hikayatin na mag-invest sa pekeng crypto platforms.
Inilantad ng Chainalysis ang Lumalaking Banta ng Pig Butchering Scams
Binabalaan ng Chainalysis na ang tinatayang $9.9 bilyon na kita mula sa scam para sa 2024 ay malamang na konserbatibo. Sa halip, ang mga huling numero ay posibleng lumampas sa $12 bilyon. Ang ulat ay nagha-highlight ng halos 40% na pagtaas sa mga insidente ng pig butchering taon-taon, na nagpapakita ng 33.2% ng kabuuang crypto scam revenue.
Ayon sa ulat, marami sa mga operasyong ito ay nagmumula sa Southeast Asia. Dagdag pa rito, ang ulat ay nagha-highlight ng pagtaas ng kasanayan ng mga scammers, na binabanggit ang mga iligal na serbisyo tulad ng Huione Guarantee, isang peer-to-peer (P2P) platform na nagpapadali sa pandaraya. Partikular, ito ay isang Telegram-based marketplace na nagsisilbi sa mga pandaraya sa Southeast Asia, kabilang ang mga responsable para sa tinatawag na pig butchering scams.
Ang platform na ito ay nagbibigay sa mga scammers ng mga tool para sa money laundering, ninakaw na personal na data, at social media management services. Mula noong 2021, ang Huione Guarantee ay naiulat na nagproseso ng mahigit $70 bilyon sa crypto transactions, pinapatibay ang papel nito sa ecosystem ng pandaraya.
Ang pananaliksik ay nagpakita rin ng mga kamakailang launch ng Huione Guarantee, ang USDH stablecoin at blockchain project na Xone. Ang mga launch na ito ay nagdulot ng pag-aalala tungkol sa mga bagong paraan para sa mga pandaraya na itago ang kanilang mga transaksyon.
Ang ulat ay sumusuporta sa isang kamakailang insidente kung saan nag-freeze ang Tether ng 29.62 million USDT na konektado sa mga kriminal na aktibidad sa Cambodia na kinasasangkutan ng Huione Group. Kamakailan, ang Elliptic ay nag-expose sa Huione Guarantee bilang isang multi-billion dollar marketplace para sa mga online fraudsters.
Generative AI at Iba Pang Paraan ng Crypto Fraud
Binibigyang-diin din ng Chainalysis ang papel ng generative AI sa pagpapahusay ng mga taktika ng scam, na nagpapahintulot sa mga pandaraya na magpanggap bilang mga biktima. Partikular, tinutulungan sila nitong lampasan ang identity verification at lumikha ng mga pekeng investment platforms na lubos na kapani-paniwala.
Bukod sa pig butchering scams at generative AI, ang iba pang mga pamamaraan ng crypto fraud ay nakakita ng malaking pagtaas sa 2024:
- Address Poisoning: Nagpapadala ang mga scammers ng maliliit na transaksyon mula sa mga address, ginagaya ang mga contact ng biktima at nililinlang sila na maglipat ng pondo sa mga mapanlinlang na wallet.
- Crypto Drainers: Tumaas ng 170% ang phishing attacks, na may mga insidente na kinasasangkutan ng pekeng US Securities and Exchange Commission (SEC) airdrops.
- Livestream Scams & Sextortion: Ang mga AI-generated deepfake scams at blackmail tactics ay naging mas karaniwan.
- Employment Scams: Ang mga pandaraya ay nagpapanggap bilang mga lehitimong kumpanya, nililinlang ang mga biktima na magbayad ng mga pekeng training fees o tax deposits.
Ang paggamit ng cryptocurrency ATMs sa mga scam ay tumaas din. Ayon sa Chainalysis, iniulat ng US FBI ang sampung beses na pagtaas sa consumer losses mula noong 2020. Madalas na ginagamit ng mga pandaraya ang mga ATM na ito upang makatanggap ng pondo mula sa mga biktima na naniniwalang sila ay gumagawa ng lehitimong pagbabayad.
“Habang ang mga crypto ATM ay ginagamit para sa lehitimong mga layunin, popular din ito sa mga scammers, at sa mga nakaraang taon, nakatanggap ang FBI ng libu-libong ulat tungkol sa mga cybercriminals na gumagamit ng crypto ATM para makatanggap ng bayad para sa mga scam,” ayon sa isang bahagi ng ulat.
Binanggit din ng Chainalysis ang isang kaso kung saan nilinlang ng mga scammers ang isang mamamayan ng US na magdeposito ng $15,000 sa Bitcoin ATMs sa ilalim ng pagkukunwari ng pag-aayos ng computer virus. Nakialam ang mga awtoridad at nabawi ang bahagi ng pondo.
Batay sa mga natuklasang ito, kinilala ng Chainalysis ang lumalaking hamon para sa mga ahensya ng pagpapatupad ng batas sa paglaban sa cryptocurrency fraud. Habang ang mga centralized exchanges (CEXs) ay nananatiling pangunahing channel para sa pag-launder ng iligal na pondo, ang pagtaas ng decentralized finance (DeFi) platforms ay nagpapahirap sa pagsubaybay ng mga asset.
Disclaimer
Alinsunod sa mga patakaran ng Trust Project, ang opinion article na ito ay nagpapahayag ng opinyon ng may-akda at maaaring hindi kumakatawan sa mga pananaw ng BeInCrypto. Nananatiling committed ang BeInCrypto sa transparent na pag-uulat at pagpapanatili ng pinakamataas na pamantayan ng journalism. Pinapayuhan ang mga mambabasa na i-verify ang impormasyon sa kanilang sariling kakayahan at kumonsulta sa isang propesyonal bago gumawa ng anumang desisyon base sa nilalamang ito. Paalala rin na ang aming Terms and Conditions, Privacy Policy, at Disclaimers ay na-update na.
