Tinanggihan ng blockchain analytics platform na Bubblemaps ang lumalaking hinala na may koneksyon ang Polymarket account na involved sa market ni Nicolás Maduro sa isang co-founder ng World Liberty Financial (WLFI).
Lalong uminit ang usapan pagkatapos kontrahin ni on-chain analyst Andrew 10 GWEI ang assessment ng Bubblemaps, at nilinaw niyang intended lang ang comments niya para maging maingat at mapanuri — hindi para magbintang agad.
Kumakalat ang Usap-usapan: Possible Insider Trading sa Mga Panalong Taya sa Polymarket
Nagsimula ang issue mula pa noong nakaraang weekend. Noong January 3, in-announce ni US President Donald Trump ang pagkakakuha kay Venezuelan President Maduro.
Kapansin-pansin na natukoy ng blockchain analytics firm Lookonchain ang activity sa Polymarket na may kinalaman sa tatlong wallet na nag-place ng bets sa pag-alis ni Maduro bago pa man ang arrest. Ginawa at pinondohan na ang mga wallet na ito ilang araw bago ang balita, at na-execute ang bets ilang oras bago pa i-announce ang pag-aresto.
“Lahat ng tatlong wallet ay tumaya lang sa mga event na may kaugnayan kay Venezuela at Maduro, at wala nang history ng ibang bets — malinaw na case ito ng insider trading,” report ng Lookonchain.
Isang wallet, na may address na 0x31a5, nakakuha ng matinding kita, mula nasa ~$32,000 naging $400,000. Pinoint out ng researcher na si Andrew 10 GWEI na medyo kakaiba ang funding pattern ng account na ito.
Parehong nagkaroon ng Coinbase deposit yung dalawang wallet na nagpadala ng pondo sa Polymarket account, pagkatapos direct na nilipat ang funds papunta sa platform, at halos walang ibang activity na ginawa.
“Napansin ko na yung second wallet (2i7HJJ), galing Coinbase ito na pinadalhan ng 252.39 SOL noong January 1, 11:53 PM UTC. Nag-decide ako icheck lahat ng deposit sa Coinbase isang araw bago mag-withdraw yung insider’s wallet, at may nahanap akong nagtugma ng 99% accuracy. Yung BCcTrxcowNeUqhr4yPtAMy5PhhQ5eD8hsjHYmMS8FaV8 (STVLU.SOL) — dito nanggaling yung deposit sa Coinbase with 252.91 SOL noong January 1, 00:48 AM UTC, so halos 23 hours bago mag-withdraw sa wallet ng insider,” paliwanag ni Andrew.
Dagdag pa ni Andrew, may wallet daw na naghawak ng domain names na parang “Steven Charles”. Dito nagsimula ang comparison kay Steven Witkoff, na isa sa mga co-founder ng World Liberty Financial.
“Napansin ko na yung wallet na ‘to may ilang ENS domains tulad ng STVLU.SOL at StCharles.SOL. At yung unang nagpadala ng funds – ES6SiK66UZcsPevTgfVtKtay4o1vWUepeVvb5kfWnJXF na ENS Solhundred.sol ang gamit. Kapag tiningnan mo yung huli, meron siyang mga transaksyon na umabot sa $11 milyon kasama ang isa na ang ENS ay Stevencharles.sol (22Tqm7fBbrGb5XmT9UkcZhSPjT1Q1DMBatacpmsJGkUz) Steven Charles — o kaya si Steven Charles Witkoff (?), isa sa mga co-founder ng World Liberty Finance (WLFI), kaya posible ring may access siya sa insider info,” dagdag sa post.
Pinoint out pa ni Andrew na pagkatapos ma-settle yung bet sa Polymarket, winithdraw ang panalo papunta sa Coinbase. Ilang oras pagkatapos nito, nasa $170,000 na worth ng Fartcoin ang nilabas rin mula Coinbase papunta sa “STVLU.sol (stcharles.sol) wallet.”
Kinuwestyon ng Bubblemaps ang Connection Logic
Chinallenge ng Bubblemaps ang analysis na ito, at sinabi nilang hindi matibay yung logic ng koneksyon.
“Dapat tigilan na ‘to. Yung Polymarket insider analysis, sobra na — may mga nagli-link kay Maduro’s Polymarket insider sa WLFI cofounder. Parang ang tindi, pero mahina yung logic,” sabi ng platform.
Sabi ng Bubblemaps, yung one-day gap daw ng transfer halos walang saysay. Bukod dito, nasabi rin nilang pag-sol lang ang tiningnan mo (SOL inflow), hindi mo makita yung posibilidad na may ibang asset din tulad ng USDC o ETH na pumasok.
Dinagdag rin nila na posible talagang galing yung funds either sa bank transfer o multiple maliit na deposit, kaya hindi automatic na may connection. Sa post nila,
“Yung claim na ‘one address match with 99% accuracy’ ay clickbait lang. Sa totoo lang, libo-libong wallet ang puwedeng may ganyang pattern.”
Sumagot si Andrew 10 GWEI sa isang mahabang post. Nilinaw ng analyst na ‘yung analysis niya ay isang maingat na hinala lang — hindi direktang akusasyon.
“Ginamit ko talaga yung wording na ‘Could turn out to be someone connected to Steven Charles Witkoff’ — malinaw na speculation ito at hula, hindi akusasyon. Maingat yung pagkasabi para bigyang-daan ang pagdududa at ipakita na hypothetical lang ang statement. Pero binalewala ninyo ‘yon,” paliwanag ng analyst.
Ayon kay Andrew, yung “99% match” na tinutukoy niya ay tumutukoy lang talaga sa halos magkapareho na amount ng transaction. Depensa din niya na inuna niyang tingnan ang SOL instead of stablecoins. Sabi niya, kung puwapasok at lumalabas pa via USDC to SOL at balik ulit sa USDC sa Polymarket, sobrang inefficient para sa user.
Kahit kinikilala ni Andrew na baka nagkataon lang yung 23-hour gap ng deposit at withdraw, dinagdag niya na may mga ibang factors pa — tulad ng SNS names na kahawig ni “Steven Charles” at yung mga kasunod na transfer ng winnings mula Polymarket — na parang dagdag na coincidence pa.
Nilinaw ni Andrew na lahat ng observation niya, hindi pa rin sapat para sabihing proof na talaga ito. Coinbase lang daw puwedeng mag-confirm o mag-deny ng totoong koneksyon gamit ang KYC data nila.
