Iniimbestigahan ng US Department of Justice (DOJ) si Ray Youssef, founder ng NoOnes. Nakatuon ang imbestigasyon sa mga alegasyon na yung peer-to-peer crypto marketplace ni Youssef, ang Paxful, ay nag-operate nang walang tamang license at hindi nagpatupad ng maayos na anti-money laundering (AML) controls bago ito nagsara noong 2025.
Ipinunto rin ng mga prosecutor na nakakatulong ang Paxful sa mga transaksyon na konektado sa illegal na activities, kasama ang mga bayad para sa mga platform na may kaugnayan sa commercial sex ads. Pinabulaanan ni Youssef ang mga paratang at sinabi niya na isa lang ito sa pagpapatuloy ng giyera sa crypto.
Matagal Nang May Butas sa Compliance, Sabi ng Prosecutors
Kinasuhan ng federal prosecutors si Youssef sa US District Court para sa Eastern District ng California. Nakatutok ang kaso sa role niya bilang co-founder at dating CEO ng Paxful.
Ayon sa court documents na nakuha ng BeInCrypto, sinabi ng prosecutors na walang sapat na Know Your Customer (KYC) procedures at internal compliance controls ang Paxful. Idinagdag din ng mga awtoridad na hindi agad nagsusumite ng Suspicious Activity Reports ang platform, na required dapat sa federal law.
Sinabi rin ng awtoridad na nakakatulong ang Paxful sa mga transaksyon para sa online na ilegal na negosyo, tulad ng commercial sex advertising platforms.
Pinunto pa ng indictment ang ilang tiyak at dated na Bitcoin transfers na sinasabi ng prosecutors ay galing mismo sa Paxful wallets papunta sa mga address na konektado sa Backpage, isang online platform na akusado ng pagtulong sa illegal na commercial sex ads.
Matindi rin ang pagtanggi ni Youssef sa mga kaso batay sa mga post niya sa social media.
Youssef Tinanggihan sa Publiko ang mga Paratang na Kriminal
Sa isang video na in-upload niya sa X account niya, ikinwento ni Youssef na nasa Mexico siya nang ipadeport siya ng mga awtoridad patungong Los Angeles dahil sa utos ng DOJ. Inaresto siya at dinala sa bilangguan sa Santa Ana hanggang sa ipinag-utos ng judge na pakawalan siya sa ilalim ng supervision matapos ang arraignment. Hangga’t hindi tapos ang kaso, di makakaalis si Youssef ng US.
Sinabi ni Youssef na “bogus” lang yung mga paratang, at pinalaki lang daw ang isyu dahil sa $240 na Bitcoin transactions.
Ayon pa sa indictment, nilagyan daw ng “Pay with Paxful” button mismo sa Backpage, kaya pwedeng bumili ng Bitcoin gamit ang Paxful at gamitin ito pambayad ng ads sa site.
Dagdag pa, undercover federal agents ang gumawa ng Paxful accounts at matagumpay na na-complete ang mga transaksyon na ito, na ginamit ng prosecutors na ebidensya na talagang aktibong nakakatulong ang payment system sa mga ganitong activity.
Para kay Youssef, pinatatag lang ng sitwasyon yung paniniwala niya na tuloy-tuloy lang ang laban ng gobyerno kontra crypto — pero ngayon, mas piling-pili na lang ang tinatarget.
“Kung gumagawa ka ng token gaya ng presidente natin at nalugi ang retailers ng ilang bilyon, okay lang. Kung tulad ka ni CZ na nagli-liquidate ng daang bilyong halaga at nagmamanipula ng presyo, ayos lang din. Kung nanlolo ka ng pera sa retail investors, wala silang pake. Sige lang,” sabi ni Youssef sa isang X video.
Nangyayari ang mga ito sa panahong kritikal para kay Youssef na kasali sa iba’t ibang crypto projects.
Paxful Magbabayad ng Million Dollar na Fine
Noong nakaraang linggo, inanunsyo sa social media ng NoOnes na hindi na si Youssef ang CEO ng kumpanya. Nilinaw din nila na personal at walang relasyon sa desisyon ng kumpanya ang mga legal na problemang kinahaharap niya.
Apat na araw bago i-indict ng DOJ si Youssef, umamin ng guilty ang Paxful sa tatlong federal criminal charges na may koneksyon sa Backpage.
Base sa court documents, inamin ng Paxful na nakipagsabwatan sila para i-promote ang illegal na prostitution sa interstate commerce, nag-operate bilang unlicensed na money transfer business, at hindi nagkaroon ng maayos na anti-AML controls.
Noong July 2024, umamin din ng guilty si Artur Schaback, co-founder ng Paxful, dahil sa conspiracy na hindi maayos na mapanatili ang AML program ng kumpanya na may kinalaman din sa parehong scheme.
Kahit mataas ang suggested na penalty ayon sa federal guidelines, magbabayad na lang ang Paxful ng $4 milyon dahil sa estado ng finances nila. Naka-schedule na ma-sentensyahan ang kumpanya sa February 2026.
