Ayon sa isang exclusive report mula sa Global Ledger, ang Russian exchange na Garantex, na pinasara noong Marso, ay patuloy pa ring nagla-launder ng cryptocurrency.
Ipinapakita ng on-chain data na ginamit ng Garantex ang Tornado Cash para mag-transfer ng ETH na nagkakahalaga ng mahigit $261,000. Kahit may US sanctions, sinusubukan pa rin ng kumpanya na ipagpatuloy ang kanilang laundering operations.
Garantex Patuloy na Nag-ooperate sa Lihim
Ang Garantex, isang Russian crypto exchange, ay nakaranas ng matinding problema matapos ang international money laundering sanctions. Sinamsam ng DOJ ang kanilang mga domain, inaresto ng mga awtoridad sa India ang kanilang co-founder, at ni-freeze ng Tether ang mahigit $28 million ng kanilang assets noong Marso.
Simula noon, sinasabing tumigil na ang operasyon ng Garantex, pero may bagong data na nagsasabing ginagamit nila ang Tornado Cash para maglipat ng Ethereum.
“Na-identify namin ang kahina-hinalang daloy mula sa isang active na Garantex wallet papunta sa Tornado Cash, na nagpapahiwatig ng patuloy na laundering activity kahit na pormal na itong isinara. Ang mga operational wallet ng Garantex ay nananatiling active sa Ethereum, at ang mga assets ay patuloy na dumadaan sa mga obfuscation routes. Sa kabuuan, nasa $261,000 ang gumagalaw mula sa hot wallets ng Garantex sa Ethereum,” ayon sa Global Ledger.
Ilang buwan na ang nakalipas, naiulat ng BeInCrypto na nag-rebrand umano ang Garantex bilang Grinex matapos magsara. Ginamit ng exchange ang ruble-backed stablecoin A7A5 para maglipat ng pondo sa bagong platform.
Ngayon, natukoy ng Global Ledger ang isa pang batch ng ETH tokens na nailipat mula sa isang Grantex hot wallet papunta sa Tornado Cash mixer.
Sa partikular, ang Garantex hot wallet ay nag-initiate ng transfer ng 99 ETH, na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $261,000, papunta sa isang intermediate address.
Mula sa intermediate wallet na ito, ang ETH ay hinati sa tatlong magkakahiwalay na transaksyon, na ipinadala sa isa pang intermediary wallet (0x3f…7e6a). Ipinapakita nito ang pagsisikap na i-layer at itago ang trail, isang kilalang money laundering technique.
So, ano ang ibig sabihin nito? Ang wallet na orihinal na iniuugnay sa Garantex ay nananatiling may kakayahang mag-execute ng mga transaksyon. Kahit na sinasabi ng DOJ na tuluyan na itong isinara, ang infrastructure ng exchange ay tila bahagyang buo pa rin.
Dati, natukoy ng Chainalysis na ang Garantex ay nakatanggap ng pondo mula sa iba’t ibang uri ng kriminal na aktibidad. Karamihan sa kanilang pondo ay naglalaman ng ninakaw na crypto na konektado sa mga major hack, ransomware, at darknet markets.
Kaya, hindi malayong sabihin na ang exchange ay patuloy na sinusubukang i-launder ang mga iligal na pondo na ito sa pamamagitan ng active na Ethereum wallet.
Ang Tornado Cash, sa kanyang parte, ay nagkaroon din ng problema sa batas. Kahit na nanalo ang kumpanya sa ilang legal na laban noong 2025, muling pinagtibay ng DOJ ang kanilang commitment na kasuhan ang co-founder na si Roman Storm.
Naging mahina ang crypto enforcement sa ilalim ng administrasyong Trump, pero nananatiling committed ang mga opisyal na kasuhan ang mga major criminals.
Disclaimer
Alinsunod sa mga patakaran ng Trust Project, ang opinion article na ito ay nagpapahayag ng opinyon ng may-akda at maaaring hindi kumakatawan sa mga pananaw ng BeInCrypto. Nananatiling committed ang BeInCrypto sa transparent na pag-uulat at pagpapanatili ng pinakamataas na pamantayan ng journalism. Pinapayuhan ang mga mambabasa na i-verify ang impormasyon sa kanilang sariling kakayahan at kumonsulta sa isang propesyonal bago gumawa ng anumang desisyon base sa nilalamang ito. Paalala rin na ang aming Terms and Conditions, Privacy Policy, at Disclaimers ay na-update na.
