Ang US Securities and Exchange Commission (SEC) ay mas pinaigting ang legal na aksyon laban sa crypto industry, kinasuhan ang investment firm na Touzi Capital at ang founder nito na si Eng Taing.
Inaakusahan ng SEC ang firm ng pag-orchestrate ng mahigit $100 million na fraud scheme na may kinalaman sa unregistered securities at maling paggamit ng pondo ng mga investor.
SEC Nagsampa ng Kaso Laban sa Touzi Capital para sa $115 Million Crypto Fraud
Ang reklamo ng SEC, na isinampa noong November 29, ay nagsasabing niloko ng Touzi Capital ang mahigit 1,500 investors sa buong US. Mula 2021 hanggang early 2023, nakalikom ang firm ng $95 million para sa crypto mining projects at $23 million para sa debt rehabilitation ventures.
Pero, sinasabi ng SEC na ang mga pondo ay maling nagamit at pinagsama-sama sa iba’t ibang negosyo para sa personal na benepisyo ni Taing.
“Pinagsama-sama ng mga akusado ang pondo ng mga investor sa iba’t ibang negosyo, ang ilan ay walang kinalaman sa crypto asset mining, maling ginamit ang pondo para sa personal na gamit ni Taing, at niloko ang mga investor tungkol sa kita ng mga negosyo,” ayon sa akusasyon ng Commission.
Sinabi rin ng SEC na in-market ng Touzi Capital ang kanilang mga alok bilang secure, high-yield investments na parang savings accounts. Pero, ang mga investments na ito ay speculative at nakadepende sa risky third-party operations.
Binanggit din sa reklamo kung paano nakapanlinlang ang mga pahayag ng firm tungkol sa kanilang Bitcoin mining business. Nangako ang Touzi Capital ng kita sa pamamagitan ng low-cost energy contracts at advanced mining equipment, pero ang pabago-bagong energy expenses at problema sa equipment ay sumira sa mga pangakong ito.
“Sa totoo lang, ang ‘breakeven’ point ng Touzi Capital para sa pag-mine ng bitcoin ay nakapanlinlang, dahil hindi isinama sa kalkulasyon ang mga kilalang factors. Bukod pa rito, ang energy costs para sa crypto-asset mining businesses ng Touzi Capital ay pabago-bago, at palaging may problema sa kanilang equipment,” dagdag ng SEC.
Iniulat ng SEC na bumagsak na ang operasyon ng Touzi Capital, iniwan ang mga investor sa dilim dahil sa kawalan ng komunikasyon ni Taing. Bilang tugon, hinahabol ng SEC ang permanent injunctions, civil penalties, at ang pagbawi ng iligal na kita. Kasama rin sa kaso ang hiling na pagbawalan si Taing na maging officer o director sa anumang kumpanya.
Ang legal na aksyon na ito ay dagdag sa agresibong enforcement track record ng SEC sa ilalim ni Chair Gary Gensler, na nakatakdang bumaba sa pwesto sa January. Sa fiscal year 2024, nagsampa ang SEC ng 583 enforcement cases, nakalikom ng record na $8.2 billion sa penalties at remedies. Ang mga high-profile crypto cases, kabilang ang $4.5 billion settlement mula sa Terraform Labs, ay bumuo ng higit sa kalahati ng financial recoveries ng taon.
Disclaimer
Alinsunod sa mga patakaran ng Trust Project, ang opinion article na ito ay nagpapahayag ng opinyon ng may-akda at maaaring hindi kumakatawan sa mga pananaw ng BeInCrypto. Nananatiling committed ang BeInCrypto sa transparent na pag-uulat at pagpapanatili ng pinakamataas na pamantayan ng journalism. Pinapayuhan ang mga mambabasa na i-verify ang impormasyon sa kanilang sariling kakayahan at kumonsulta sa isang propesyonal bago gumawa ng anumang desisyon base sa nilalamang ito. Paalala rin na ang aming Terms and Conditions, Privacy Policy, at Disclaimers ay na-update na.
