Ang US Securities and Exchange Commission (SEC) ay kinasuhan si Ramil Palafox, isang dual US-Philippine national, dahil sa pag-orchestrate ng $198 million crypto scam.
Mula Enero 2020 hanggang Oktubre 2021, pinatakbo ni Palafox ang isang Ponzi-style scheme sa pamamagitan ng kanyang kumpanya, PGI Global, kung saan naloko niya ang maraming investors.
SEC Nagpapakawala ng Bagsik sa Malaking Crypto Scam
Ayon sa press release, sinasabi ng regulator na nakalikom si Palafox ng humigit-kumulang $198 million mula sa mga investors sa buong mundo. Nangako siya ng malaking kita mula sa crypto at foreign exchange trading.
Gayunpaman, inaakusahan ng SEC na ginamit ni Palafox ang mahigit $57 million ng pondo para sa personal na gastusin.
“Ayon sa aming reklamo, inakit ni Palafox ang mga investors gamit ang pangako ng garantisadong kita mula sa sophisticated crypto asset at foreign exchange trading, pero imbes na mag-trade, bumili si Palafox ng mga kotse, relo, at bahay para sa kanyang pamilya gamit ang milyon-milyong dolyar ng pondo ng investors,” ayon kay Scott Thompson, Associate Director ng SEC’s Philadelphia Regional Office.
Dagdag pa rito, ang kumpanya ay gumamit ng multi-level marketing (MLM) structure. Inakit ni Palafox ang mga investors sa pamamagitan ng pag-claim ng expertise sa crypto sector at pag-offer ng isang AI-driven trading platform. Pero, parehong napatunayang pandaraya ang mga ito.
Sa huli, bumagsak ang scheme noong 2021, na nagresulta sa malaking financial losses para sa mga investors.
“Ang reklamo ng SEC, na isinampa sa US District Court para sa Eastern District of Virginia, ay nag-aakusa kay Palafox ng paglabag sa anti-fraud at registration provisions ng federal securities laws,” ayon sa press release.
Hiniling ng SEC na ibalik ni Palafox ang mga nakuhang kita at magbayad ng civil penalties. Humiling din ang regulator ng permanent injunction para pigilan si Palafox na makisali sa katulad na aktibidad sa hinaharap. Bukod pa rito, ang US Attorney’s Office ay nagsampa ng criminal charges.
Iranian Nahuli sa Pagpapatakbo ng Dark Web Marketplace
Samantala, sa hiwalay na kaso, isang federal jury ang nag-indict sa Iranian national na si Behrouz Parsarad para sa pagtatag at pagpapatakbo ng isang dark web marketplace. Ayon sa US Office of Public Affairs, ang Nemesis market ay nag-facilitate ng illegal na pagbebenta ng droga, kabilang ang fentanyl at iba pang controlled substances. Kasama rin sa mga kriminal na aktibidad ang pagnanakaw ng financial data at pag-distribute ng malware.
Mula 2021 hanggang 2024, ang Nemesis ay nagproseso ng mahigit 400,000 orders. Bukod sa drug trafficking, kinasuhan din si Parsarad ng money laundering dahil sa paggamit ng crypto para itago ang kita mula sa illegal na aktibidad.
“Hindi pinapayagan ang mga user ng Nemesis na mag-transact gamit ang official, government-backed currencies,” ayon sa press release.
Ang akusado ay nahaharap ngayon sa mandatory minimum sentence na 10 taon sa federal prison, na may maximum penalty na habambuhay kung mapatunayang guilty.
Nauna nang iniulat ng BeInCrypto na inaresto ng FBI si Anurag Pramod Murarka dahil sa pag-launder ng mahigit $24 million gamit ang dark web. Ang mga kasong ito ay nagpapakita ng mas matinding pokus ng gobyerno ng US sa pag-regulate ng cryptocurrency sector at paglaban sa cybercrime.
Disclaimer
Alinsunod sa mga patakaran ng Trust Project, ang opinion article na ito ay nagpapahayag ng opinyon ng may-akda at maaaring hindi kumakatawan sa mga pananaw ng BeInCrypto. Nananatiling committed ang BeInCrypto sa transparent na pag-uulat at pagpapanatili ng pinakamataas na pamantayan ng journalism. Pinapayuhan ang mga mambabasa na i-verify ang impormasyon sa kanilang sariling kakayahan at kumonsulta sa isang propesyonal bago gumawa ng anumang desisyon base sa nilalamang ito. Paalala rin na ang aming Terms and Conditions, Privacy Policy, at Disclaimers ay na-update na.
