Nag-file ng kaso ang US crypto exchange na FTX laban sa Dunamu, ang operator ng pinakamalaking exchange sa South Korea na Upbit, para mabawi ang mahigit $53 milyon na assets.
Ang kaso, na bahagi ng patuloy na bankruptcy proceedings ng FTX, ay isinampa ng subsidiary ng FTX na Alameda Research noong November 5, 2024, sa US Bankruptcy Court para sa District of Delaware. Pending pa ang kaso.
Bakit Kinasuhan ng FTX ang Dunamu?
Ang kaso na isinampa ng FTX laban sa Dunamu ay isang “complaint para sa pagbabalik ng assets at paglabag sa automatic stay.” Ang sentro ng claim ay ang paghawak ng Dunamu, sa pamamagitan ng Upbit exchange, ng assets ng FTX na dapat ibalik.
Ayon sa Alameda Research, nagbukas ang kumpanya ng digital asset storage accounts sa mga crypto exchange sa buong mundo. Ginawa nila ito hindi lang sa pangalan ng kumpanya kundi pati na rin sa pangalan ng mga empleyado o shell companies. Ang layunin ay makagawa ng isang uri ng lihim na nominee account.
Alamin ang Lihim na “Secret Account”
Ipinahayag ng Alameda na may nagbukas ng isa sa mga lihim na account na ito sa Upbit sa pangalan ni Yang Jai Sung, gamit ang email address na [email protected].
Inaakusahan ng FTX na ang account ay isang lihim na account ng Alameda. Base ito sa isang internal messenger conversation noong March 2022, kung saan sinabi ng isang empleyado ng Alameda na, “Upbit authentication is complete.” Napansin din ng kumpanya na ang seoyuncharles88 email address ay automatic na nagfo-forward sa isang Alameda address.
Dagdag pa rito, sinasabi ng FTX na si Yang Jai Sung ay ama ni Charles Yang, ang head trader para sa Genesis Block. Isang affiliate ng Alameda ito, at ang claim ay base sa isang kaso sa pagitan ng FTX at Genesis Block.
Pumasok ang FTX sa bankruptcy proceedings noong November 2022 matapos lumabas ang mga balita ng maling paggamit ng pondo ng customer at mga accounting irregularities. Ang maling paggamit ng pondo ng customer sa pamamagitan ng affiliate nito, ang Alameda, ay naging malaking isyu. Dahil dito, si Sam Bankman-Fried (SBF) ay nasentensyahan ng 25 taon sa kulungan noong March 2024.
Inaangkin ng FTX na ilang beses na nilang hiningi ang pagbabalik ng assets mula sa Dunamu, pero hindi sumunod ang Dunamu nang walang valid na dahilan. Unang humiling ang FTX noong November 16, 2022, at pangalawa noong January 2023, pero walang natanggap na sagot.
Umiinit ang Kaso
Ayon sa reklamo, sumagot ang Dunamu noong July 2023, sinasabing hindi nila ma-confirm na mayroong account ang Alameda Research. Humingi sila ng patunay na talagang kontrolado ng Alameda Research ang account.
Kahit nagbigay ng dokumentasyon ang Alameda Research, sinabihan sila ng Dunamu na “hindi sapat ang mga isinumiteng materyales.” Hindi sila magpapatuloy nang walang dokumento na nagpapatunay ng kontrata sa pagitan ng Alameda at Yang Jai Sung.
Ipinaliwanag ng FTX na kasama sa testimonya ni SBF sa criminal trial ang pahayag na ang “$8 billion na utang ay itinago sa pamamagitan ng seoyuncharles88 account.”
Idinagdag din ng FTX ang affidavit mula sa dating CEO ng Alameda Research na si Caroline Ellison. Sa affidavit, sinabi niya na “isa sa mga account ng Alameda ay isang Upbit account na nakarehistro gamit ang seoyuncharles88 email, at kontrolado, ginamit, at pinondohan ito ng Alameda.”
Sinabi ng isang kinatawan ng Dunamu sa BeInCrypto na “ang tinutukoy na account ay kasalukuyang frozen dahil sa mga isyu sa anti-money laundering,” at idinagdag pa na, “ang papel ng Dunamu ay ang pag-iingat ng frozen na virtual assets.”
