Kamakailan lang, sinanction ng US ang Cambodia-based na Huione Group, na tinawag na isang transnational crime organization. Kinumpirma na ngayon ng mga awtoridad na nag-launder ang grupo ng mga criminal funds sa pamamagitan ng South Korean cryptocurrency exchanges.
Ipinapakita ng data mula sa Financial Supervisory Service (FSS) ng South Korea ang malalaking galaw ng kapital.
Bithumb, Pinakamaraming Kahina-hinalang Transaksyon ang Na-proseso
Ang subsidiary ng Huione, Huione Guarantee, ay nagsagawa ng malawakang transaksyon sa mga Korean won-market exchanges sa nakalipas na tatlong taon. Sa kabuuan, umabot sa humigit-kumulang 15.9 billion KRW ($12 million) ang deposits at withdrawals sa Tether (USDT).
Inilabas ng opisina ng mambabatas mula sa People Power Party na si Lee Yang-soo ang data mula sa FSS noong Lunes. Ipinapakita ng mga rekord na malalim ang pagkakasangkot ng Huione Guarantee sa mga financial activity sa mga Korean exchanges.
Dagdag pa rito, pinaghihinalaan ng mga opisyal na ang mga pondo ay konektado sa kidnapping, human trafficking, at voice phishing operations na kasalukuyang iniimbestigahan sa Cambodia.
Ang Bithumb ang nagproseso ng karamihan sa mga transaksyon, na humawak ng nasa 14.6 billion KRW, habang ang Upbit at Korbit ay may 889 million KRW at 454 million KRW, ayon sa pagkakasunod.
Samantala, ang timing ng mga transfer na ito ay nagdulot ng alarma. Kasabay ito ng pagtaas ng mga kaso ng fraud, kidnapping, at human trafficking sa Cambodia.
Noong Oktubre 18, pinalayas ng gobyerno ng South Korea ang 64 Korean nationals na inaresto sa Cambodia dahil sa pakikilahok sa mga online fraud schemes. Marami sa kanila ay naiulat na hawak ng mga Chinese crime syndicates.
Posibleng Koneksyon sa Kidnapping at Sanctions
Ang mga kamakailang high-profile na kaso na kinasasangkutan ng mga Korean victims ng kidnapping, pagkakakulong, at pagpatay ay nag-udyok ng mas malawak na imbestigasyon. Iniimbestigahan ng mga awtoridad ng South Korea kung ang mga insidenteng ito ay konektado sa operasyon ng Huione Group.
Napansin ng mga imbestigador na tumaas ang transaksyon sa pagitan ng Bithumb at Huione noong 2024, kasabay ng pagdami ng ulat ng mga Koreano na naakit sa Cambodia sa pamamagitan ng mga pekeng job offers at pagkatapos ay ikinulong.
Sino ang Huione Group?
Ipinapakita ng Huione Group ang sarili bilang isang lehitimong Cambodian conglomerate. Pero, ang subsidiary nito na Huione Guarantee ay inakusahan ng pagpapadali ng online fraud at money laundering sa ilalim ng pagkukunwari ng pag-aalok ng payment at surety services.
Unang nakakuha ng international attention ang grupo noong Hulyo 2024, nang i-report ng blockchain analytics firm na Elliptic na ang Huione Guarantee ay isang pangunahing platform para sa cryptocurrency laundering.
Unang nag-launch noong 2021 bilang peer-to-peer marketplace para sa mga kotse at real estate, ang platform ay naging pangunahing exchange hub para sa Chinese yuan at USDT sa mga criminal networks sa buong Southeast Asia. Tinatayang nagproseso ito ng humigit-kumulang $11 billion sa iligal na pondo ayon sa Elliptic.
Crackdown at US Sanctions
Noong Oktubre 14, 2025, nag-impose ng sanctions ang Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ng US Treasury Department sa Huione Group. Ang aksyon na ito ay epektibong nagputol sa conglomerate mula sa US financial system.
Sinabi ng Treasury na may kumpirmadong koneksyon ang Huione Group sa North Korean cybercrime operations pati na rin sa malakihang virtual asset scams sa buong Southeast Asia.
Patuloy na sinusubaybayan ng mga awtoridad ang financial ties ng network habang lumalawak ang mga imbestigasyon sa iba’t ibang hurisdiksyon.
