Inaresto ng mga awtoridad sa Spain ang limang miyembro ng isang international scam ring na nagnakaw ng hanggang $540 milyon. Ang Operation BORRELLI ay nakatutok sa isang misteryosong grupo na may mga biktima sa 30 iba’t ibang bansa.
Hindi nagbigay ng maraming detalye ang pulisya tungkol sa grupo, tulad ng eksaktong paraan kung paano nila niloko ang kanilang mga biktima. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung may mga miyembro pa bang hindi nahuhuli.
Malaking Crypto Scam Group Nabuwag
Crypto scams ay talagang laganap sa industriya na ito, pero lalo na ngayon. Ang mga organized crime rings ay nasa buong mundo, at ang iba pa nga ay may suporta mula sa estado.
Pero, lumalaban ang mga awtoridad, tulad ng ginawa ng pulisya sa Spain sa pag-dismantle ng isang crypto scam ring na nagnakaw ng hanggang $540 milyon:
“Ang mga lider ng organisasyon ay diumano’y gumamit ng network ng mga salespeople sa buong mundo para makalikom ng pondo sa pamamagitan ng cash withdrawals, bank transfers, at crypto transfers. Ang kriminal na organisasyon ay diumano’y nagtatag ng isang international corporate at banking network… para tumanggap, mag-imbak, at maglipat ng mga pondo mula sa krimen,” ayon sa lokal na awtoridad sa isang press release.
Ayon sa Guardia Civil, niloko ng grupong ito ang hanggang 5,000 biktima sa 30 bansa, gamit ang isang kompanya sa Hong Kong para i-coordinate ang pandaraya at pag-launder ng pera sa buong mundo.
Ang mga mamamayan ng Spain ay kumakatawan lamang sa isang-kasampu ng mga biktima ng scam at $45 milyon ng mga nawalang pondo. Pero, maraming miyembro ng gang ang naninirahan sa bansa, at inaresto ng pulisya ang marami sa kanila.
Interior Ministry
Ayon sa lokal na ulat, inaresto ng mga awtoridad sa Spain ang limang miyembro ng scam group na ito sa mga raid sa Madrid at Canary Islands.
Kasama sa imbestigasyon ang pakikipagtulungan sa EUROPOL at 15 iba pang bansa, karamihan ay hindi miyembro ng EU. Ipinapakita nito ang international na saklaw ng operasyon ng grupo.
May ilang kamakailang halimbawa ng international cooperation sa paglaban sa crypto scams, pero mahirap pa rin ito. Kahit na tinawag ng pulisya sa Spain na “dismantled” ang scam ring, nilinaw nila na bukas pa rin ang imbestigasyon.
Sa ngayon, hindi pa malinaw kung ilan pang miyembro ang aktibo sa buong mundo, lalo na’t gumagamit ito ng mga cutout firms sa iba’t ibang bansa. Kaya bang gawin ito ng limang tao sa isang bansa lang?
Sa kamakailang French kidnapping string, ang mga mastermind na nakabase sa Morocco ang nag-utos sa mga lokal na operatiba na magsagawa ng mararahas na pag-atake. Ang mga pag-atake ay nagpatuloy kahit naaresto na ang mga lider sa ibang bansa.
Maaaring inaasahan ng pulisya sa Spain ang mga susunod na scam, kaya kulang ang mga detalye. Pero mahirap sabihin nang sigurado. Walang pampublikong ebidensya ng tunay na laki ng grupo sa Spain.
Sa kasamaang palad, kulang sa detalye ang anunsyo, pero may mahalagang impormasyon pa rin ito. Kung wala nang iba, ang international community ay proactive sa paglaban sa krimen.
Malamang na lalabas pa ang mas maraming detalye sa mga pagdinig sa korte.
Disclaimer
Alinsunod sa mga patakaran ng Trust Project, ang opinion article na ito ay nagpapahayag ng opinyon ng may-akda at maaaring hindi kumakatawan sa mga pananaw ng BeInCrypto. Nananatiling committed ang BeInCrypto sa transparent na pag-uulat at pagpapanatili ng pinakamataas na pamantayan ng journalism. Pinapayuhan ang mga mambabasa na i-verify ang impormasyon sa kanilang sariling kakayahan at kumonsulta sa isang propesyonal bago gumawa ng anumang desisyon base sa nilalamang ito. Paalala rin na ang aming Terms and Conditions, Privacy Policy, at Disclaimers ay na-update na.
