Tumulong ang T3 FCU, isang grupo na binubuo ng Tron, Tether, at TRM Labs, sa mga awtoridad sa Espanya na i-freeze ang $26.4 milyon na ginamit sa isang crypto money laundering operation.
Walang nabanggit na mga arresto sa kasong ito, pero nagawa pa rin ng collaboration na ito na ilantad at pigilan ang isang malaking international crime ring.
T3 FCU Lumalaban sa Crypto Crime
Sa mga nakaraang buwan, naging popular na pangalan sa crypto security ang T3 Financial Crimes Unit (FCU). Aktibo ang unit na ito sa paghawak ng mga high-profile na kaso. Nabuo ang grupo noong Setyembre mula sa alyansa ng Tron, Tether, at TRM Labs, at ngayong buwan, na-freeze nila ang $100 milyon na money laundering operation.
Ayon sa bagong ulat, tumulong ang grupo sa mga awtoridad sa Espanya na i-bust ang katulad na ring ngayong linggo.
“Ang [kriminal na] organisasyong ito ay naglipat ng milyon-milyon sa iba’t ibang bansa, gamit ang cash at crypto para tulungan ang mga kriminal na grupo na mag-launder ng kanilang kita. Sa pakikipagtulungan sa T3 FCU, nagawa naming i-freeze ang mahigit $26.4 milyon na assets. Ang partnership na ito ay nagbibigay sa mga awtoridad ng makapangyarihang bagong kakayahan sa aming laban kontra sa organized crime,” sabi ng isang tagapagsalita ng Guardia Civil.
Operado ang grupong kriminal na ito sa ilang bansa sa Europa, pero matagumpay na na-track ng public-private partnership sa pagitan ng mga awtoridad sa Espanya at T3 FCU ang kanilang operasyon.
Ang TRM Labs ay isang malaking blockchain intelligence platform, na palaging nagta-track ng malalaking crypto crimes at nag-a-advice sa iba’t ibang law enforcement agencies. Bilang bahagi ng T3 Unit, malamang na nagbibigay ang TRM Labs ng critical intel sa laundered crypto assets sa Tether at Tron.
Sa mga nakaraang buwan, aktibong pinalakas ng Tether ang anti-money laundering efforts nito. Ang stablecoin giant ay nakipag-coordinate sa ilang malalaking law enforcement agencies para ipakita ang pagsunod sa AML policies.
Na-track at na-freeze na ng Tether ang ilang malalaking crypto scams bago pa man mabuo ang T3 FCU. Sa press release, sinabi ni CEO Paolo Ardoino na committed ang Tether sa financial integrity dahil ang USDT ay mahalagang bahagi ng global crypto trade.
“Kung gumagamit ka ng USDT sa TRON para sa krimen, mahuhuli ka,” sabi ni Tron founder Justin Sun nitong buwan.
Bagamat isa ang Tron sa mga pinakasikat na network, tila may tanong sa paglahok nito sa T3 Unit. Nahaharap si Justin Sun, ang founder nito, sa mga kaso mula sa SEC noong 2023, at ilang nabigong proyekto ang matinding nakaapekto sa reputasyon ng kumpanya.
Gayunpaman, sinabi ni Sun na ang transparency ng TRON ay “nagpapahirap, hindi nagpapadali, sa pag-launder ng pera,” at ipinakita ang matibay na commitment sa crime-fighting initiative ng T3.
Sa anumang kaso, isa na namang panalo ito para sa T3 FCU. Ang mga awtoridad sa Espanya ang humawak ng traditional police surveillance techniques, habang ang mga crypto firms ay naghanap sa blockchain data kasama ang VASP at KYC records.
Disclaimer
Alinsunod sa mga patakaran ng Trust Project, ang opinion article na ito ay nagpapahayag ng opinyon ng may-akda at maaaring hindi kumakatawan sa mga pananaw ng BeInCrypto. Nananatiling committed ang BeInCrypto sa transparent na pag-uulat at pagpapanatili ng pinakamataas na pamantayan ng journalism. Pinapayuhan ang mga mambabasa na i-verify ang impormasyon sa kanilang sariling kakayahan at kumonsulta sa isang propesyonal bago gumawa ng anumang desisyon base sa nilalamang ito. Paalala rin na ang aming Terms and Conditions, Privacy Policy, at Disclaimers ay na-update na.
