Ipinakita ng mga federal prosecutor ang ebidensya na nagsasaad na inilipat ni Tornado Cash founder Roman Storm ang milyon-milyon sa Binance at nakipag-coordinate sa mga co-founder para magpadala ng pondo at bumili ng offshore real estate.
Sinabi ni IRS-CI Special Agent Stephan George sa jury na natunton niya ang mahigit $533,000 sa USDT mula sa isang Binance account na sinasabing kontrolado ni Storm. Ayon sa kanya, inilipat ang mga pondo noong August 9, 2022, at ipinamahagi sa tatlong wallet addresses.
Storm, ‘Di Umano’y Nagpadala ng $2.6 Million sa Bawat Co-Founder
Ipinakita ng mga prosecutor ang chat logs sa pagitan ng tatlong founder ng Tornado Cash: Roman Storm, Roman Semenov, at Alexey Pertsev. Sa isang mensahe, sumulat si Storm:
“I overloaded 8 million yesterday.”
Isa pang mensahe ang nagsabi:
“I sent you guys 2.6 million each.”
Ayon kay Agent George, ang mga komunikasyong ito ay nagpapakita na may access si Storm sa mga pondo at may kapangyarihan sa desisyon sa wallet na pinag-uusapan.
Sa isang hiwalay na mensahe, sinabihan umano ni Storm ang isang kasamahan na:
“Give her a task to f**ing open various offshores… and to buy real estate.”*
Binasa rin ng mga prosecutor ang mensahe mula kay Semenov na nagsasaad:
“I will send some TORN later, to avoid getting busted.”
Inargumento ng prosecution na ang mga mensaheng ito ay nagpapakita ng intensyon na itago ang mga transaksyon at kumita mula sa operasyon ng Tornado Cash.
96% ng Tornado Cash Users Umaasa sa Web Interface
Mas maaga sa araw na iyon, nagpatotoo ang prosecution expert na si Philip Werlau ng AnChain.AI na 96.2% ng mga user ay nag-access sa Tornado Cash sa pamamagitan ng user interface (UI) nito, hindi sa command line.
Sinabi niya na ang Lazarus Group ay lumipat sa paggamit ng CLI lamang pagkatapos ipataw ang US sanctions. Ayon kay Werlau, ang ganitong kilos ay nagpapahiwatig ng sinadyang pag-iwas sa pagkakadiskubre.
Sa cross-examination, hinamon ng depensa ni Roman Storm ang mga konklusyon ni Werlau. Binigyang-diin niya na ang smart contract pools ng Tornado Cash ay naging immutable noong May 2020, ibig sabihin, hindi na ito mababago ni Storm o ng DAO.
Nilinaw din ni Klein na ang UI ng Tornado ay hindi direktang humahawak ng mga transaksyon. Ang mga deposito at withdrawal ay nangangailangan ng pakikipag-ugnayan sa smart contracts ng Ethereum, hindi sa anumang centralized interface.
Samantala, nagpresenta ang mga prosecutor ng email mula sa isang naunang saksi, si Ms. Lin, na naka-address sa public inbox ng Tornado Cash. Binalaan ni Judge Failla ang jury na huwag ituring na katotohanan ang nilalaman nito.
Ang pag-include ng email ay maaaring may kinalaman sa naunang pahayag ng depensa tungkol sa mistrial concerns, bagaman walang motion na na-file.
Ano ang Susunod sa Kaso ng Tornado Cash
Inaasahan na tatapusin ng prosecution ang kanilang kaso bukas ng umaga. Isang hiwalay na pagdinig tungkol sa Chainalysis expert testimony ay nakabinbin pa.
Naghahanda ang depensa ni Storm na ipresenta ang kanilang panig, na nakatuon sa immutability ng Tornado Cash at ang kawalan ng kontrol ni Storm pagkatapos ng deployment.
Disclaimer
Alinsunod sa mga patakaran ng Trust Project, ang opinion article na ito ay nagpapahayag ng opinyon ng may-akda at maaaring hindi kumakatawan sa mga pananaw ng BeInCrypto. Nananatiling committed ang BeInCrypto sa transparent na pag-uulat at pagpapanatili ng pinakamataas na pamantayan ng journalism. Pinapayuhan ang mga mambabasa na i-verify ang impormasyon sa kanilang sariling kakayahan at kumonsulta sa isang propesyonal bago gumawa ng anumang desisyon base sa nilalamang ito. Paalala rin na ang aming Terms and Conditions, Privacy Policy, at Disclaimers ay na-update na.
