Ang Permanent Subcommittee on Investigations (PSI) ng US Senate, na pinamumunuan ni Democrat Richard Blumenthal, ay naglunsad ng pormal na imbestigasyon sa mga crypto ventures ni President Donald Trump.
Ang imbestigasyon, na detalyado sa dalawang sulat mula kay Blumenthal, ay nakatuon sa posibleng conflict of interest at paglabag sa federal ethics laws. Kasama rito ang Official Trump (TRUMP) token at ang World Liberty Financial (WLFI) project.
TRUMP Meme Coin at World Liberty Financial, Pinag-aaralan ng Senado
Ang mga sulat na ipinadala noong Mayo 6 ay naka-address kay Bill Zanker ng Fight Fight Fight LLC, ang entity sa likod ng TRUMP meme coin, at kay Zach Witkoff, co-founder ng Trump-backed WLFI.
“Ang Permanent Subcommittee on Investigations (“PSI” o “ang Subcommittee”) ay nagsasagawa ng preliminary inquiry sa posibleng conflict of interest at paglabag sa batas mula sa cryptocurrency ventures ni President Trump,” ayon sa parehong sulat.
Ang imbestigasyon ay tugon sa lumalaking alalahanin na ang parehong kumpanya ay maaaring nagfa-facilitate ng paglabag sa government ethics rules. May mga ulat na nagsasabing ang WLFI at Fight Fight Fight LLC ay sangkot sa mga kaduda-dudang gawain. Kasama rito ang pagpayag sa mga foreign governments at indibidwal na nasa ilalim ng federal investigation na mag-invest sa kanilang operasyon.
Ang mga aktibidad na ito ay maaari ring lumabag sa foreign emoluments clause ng US Constitution. Ang clause na ito ay nagbabawal sa US officials na tumanggap ng bayad o regalo mula sa foreign governments nang walang congressional approval.
Simula sa Fight Fight Fight LLC’s TRUMP cryptocurrency, binigyang-diin ng sulat na ang meme coin ay tumaas ang halaga matapos i-endorso ni President Trump. Pero, agad din itong bumagsak.
“Ang aktibidad na ito ay kahalintulad ng karaniwang pattern sa cryptocurrency market na tinatawag na ‘pump and dump,’ ‘rug pull,’ o ‘rug,’ kung saan ang isang piling grupo ng insiders ay kumikita nang malaki mula sa bagong crypto bago bumagsak ang presyo,” sabi ni Blumenthal.
Detalyado sa sulat na ang kumpanya ay nag-promote ng “Dinner with Trump” initiative para muling buhayin ang interes. Muli itong nagdulot ng matinding pagtaas sa presyo ng coin.
Gayunpaman, ang promotion na ito ay lalo pang nagpalala ng alalahanin tungkol sa insider trading at posibleng paggamit ng impluwensya ng Presidente para pakinabangan ang kanyang pamilya at mga business associates.
“Ang financial entanglements ni President Trump sa TRUMP coin, pati na rin ang pagtatangkang gamitin ang White House para mag-host ng mga kompetisyon para itaas ang halaga ng TRUMP, ay kumakatawan sa isang walang kapantay na pay-to-play scheme para magbigay ng access sa Presidency sa pinakamataas na bidder,” dagdag ng sulat.
Samantala, ang WLFI ay nasa spotlight din. Ang website ng kumpanya ay naglilista kay President Trump bilang “Chief Crypto Advocate.” Ang kanyang mga anak na sina Eric, Donald Jr., at Barron ay ang “Web3 Ambassadors” ng DeFi project.
“Ang financial ties ni President Trump sa WLFI ay nagbibigay-daan at nag-aanyaya sa sinuman sa mundo, kabilang ang mga foreign governments at unscrupulous individuals, na direktang payamanin ang Presidente at ang kanyang pamilya, habang itinatago ang posibleng payoffs sa pseudonymity ng blockchain. Ang banta na ito ay hindi haka-haka,” sabi ni Blumenthal.
Kahit na nangangako ang WLFI na itaguyod ang mass adoption ng stablecoins at decentralized finance, ito ay pinuna dahil sa pagtanggap ng malalaking investments mula sa mga foreign nationals.
Ayon sa sulat, ang proyekto ay nakatanggap ng $75 million mula kay TRON founder Justin Sun. Si Sun ay nahaharap sa mga alegasyon ng market manipulation sa isang ongoing civil fraud case sa SEC. Ang paglahok ng stablecoin USD1 ng WLFI sa $2 billion Binance at Abu Dhabi-based MGX collaboration ay nagdulot din ng alalahanin. Noong Enero 2023, inamin ng Binance na sinadyang lumabag ito sa anti-money laundering, sanctions, banking, at financial crimes laws.
Dagdag pa rito, nag-invest ang DWF Labs ng $25 million. Gayunpaman, isiniwalat ng sulat na ang kumpanya ay konektado sa market manipulation. Bukod pa rito, ito ay may kaugnayan sa mga Russian banks, na umiiwas sa sanctions.
“Ang financial entanglements ng WLFI kay President, kanyang pamilya, at ang Trump Administration ay nagdudulot ng walang kapantay na conflicts of interest at national security risks, kabilang ang posibleng paglabag sa foreign emoluments clause,” ayon sa sulat.
Ang Subcommittee ay kasalukuyang iniimbestigahan ang financial operations at foreign dealings ng parehong kumpanya. Humiling ang PSI ng detalyadong records mula sa parehong Fight Fight Fight LLC at WLFI tungkol sa kanilang ownership structures, financial relationships sa Trump-affiliated entities, at komunikasyon sa foreign governments.
Dagdag pa rito, iniimbestigahan ng Subcommittee kung ang alinman sa kumpanya ay nagpatupad ng sapat na mga polisiya para maiwasan ang insider trading, foreign influence, at paglabag sa US sanctions at anti-money laundering laws.
Senator Murphy Binanatan ang TRUMP Crypto: ‘Corrupt’ at ‘Unethical’
Samantala, ang pinakabagong hakbang na ito ay dagdag sa lumalaking mga hakbang para tugunan ang crypto involvement ni Trump. Sina Senator Chris Murphy at Congressman Sam Liccardo ng California ay kamakailan nagpakilala ng Modern Emoluments and Malfeasance Enforcement (MEME) Act.
Ang bill na ito ay nagbabawal sa Presidente, Bise Presidente, Mga Miyembro ng Kongreso, senior Executive Branch officials, at kanilang mga immediate families na mag-issue, mag-sponsor, o mag-endorso ng digital assets, kabilang ang meme coins.
Sa pinakabagong post, direktang tinarget ni Murphy ang TRUMP meme coin. Inilarawan niya ito bilang “ang pinaka-unethical, pinaka-corrupt na bagay na ginawa ng isang Presidente ng US.
“Sa madaling salita, ito ay paraan para sa kahit sinong corporate CEO, Saudi prince, o foreign oligarch na may negosyo sa Trump administration na magpadala ng pera kay Trump nang pribado at lihim, tapos bulungan ang Trump administration tungkol sa perang pinadala nila kapalit ng pabor na kailangan nila,” sabi ng Senador.
Ang imbestigasyon ni Blumenthal at ang MEME Act ay nagpapakita ng mas malawak na hakbang ng mga mambabatas na Democrat para tugunan ang mga ethical na isyu na may kinalaman sa cryptocurrency sa politika. Wala pang sagot ang White House sa mga tanong tungkol sa imbestigasyon o sa panukalang batas.
Disclaimer
Alinsunod sa mga patakaran ng Trust Project, ang opinion article na ito ay nagpapahayag ng opinyon ng may-akda at maaaring hindi kumakatawan sa mga pananaw ng BeInCrypto. Nananatiling committed ang BeInCrypto sa transparent na pag-uulat at pagpapanatili ng pinakamataas na pamantayan ng journalism. Pinapayuhan ang mga mambabasa na i-verify ang impormasyon sa kanilang sariling kakayahan at kumonsulta sa isang propesyonal bago gumawa ng anumang desisyon base sa nilalamang ito. Paalala rin na ang aming Terms and Conditions, Privacy Policy, at Disclaimers ay na-update na.
