Ang CLS Global, isang financial services firm na kumikilos bilang “market maker” sa crypto industry, ay pumayag na ayusin ang mga kasong kriminal na may kinalaman sa fraudulent market manipulation.
Niloko ng kumpanya ang mga investor sa pamamagitan ng pag-generate ng pekeng trading volume gamit ang automated self-dealing sa Uniswap.
Nadiskubre ng FBI ang Fraudulent Crypto Trading sa Undercover Operation
Ayon sa isang anunsyo mula sa Boston US Attorney’s Office, magbabayad ang CLS Global ng $428,059. Kasama sa penalty ang multa at ang pagkumpiska ng crypto assets. Bukod pa rito, ipagbabawal din ang firm na makilahok sa US crypto markets.
Aamin ang firm sa mga kasong isinampa sa isang 2024 indictment mula sa federal grand jury sa Boston, kabilang ang conspiracy para sa market manipulation at wire fraud.
Kinasuhan ang CLS Global dahil sa pagkakasangkot nito sa “wash trading.” Ito ay isang fraud practice kung saan ang isang kumpanya ay artipisyal na pinapataas ang trading volume ng isang cryptocurrency para linlangin ang mga investor. Ang wash trading ay kinabibilangan ng sabay na pagbili at pagbenta ng parehong asset, na lumilikha ng ilusyon ng market activity na walang aktwal na market risk.
Ang kumpanya, na nakabase sa United Arab Emirates, ay nagbigay ng market-making services para sa mga crypto business. Kahit na nasa labas ng US, nag-alok ang CLS Global ng kanilang serbisyo sa mga US investor sa pamamagitan ng kanilang public website at promotional materials.
Ang mga kaso ay sinundan ng isang undercover FBI investigation na tumutok sa crypto wash trading.
“Bilang resulta ng isang FBI Boston investigation, ang CLS Global FZC LLC, isang cryptocurrency financial services firm na kilala sa industriya bilang “market maker,” ay pumayag na ayusin ang mga kasong kriminal na may kinalaman sa cryptocurrency wash trading,” sabi ng FBI sa isang tweet.
Bilang bahagi ng imbestigasyon, nag-set up ang mga awtoridad ng pekeng crypto business na tinawag na NexFundAI. Inarkila ang CLS Global para artipisyal na mag-generate ng trading volume para sa token ng NexFundAI para makamit ang mga requirement sa paglista sa crypto exchange.
Sa mga meeting na ginanap noong kalagitnaan ng 2024, ipinaliwanag ng isang empleyado ng CLS Global na makakatulong ang firm sa “volume generation” gamit ang mga algorithm na nagpapakita na parang may organic trading activity. Inamin ng empleyado na ang practice na ito ay wash trading pero binalewala ang mga ethical implications nito.
“Ang Securities & Exchange Commission ay nagdala ng kaugnay na civil enforcement action na nag-aakusa ng paglabag sa mga batas ng securities at nakipagkasundo sa isang hiwalay na resolusyon sa CLS Global,” dagdag ng anunsyo.
Disclaimer
Alinsunod sa mga patakaran ng Trust Project, ang opinion article na ito ay nagpapahayag ng opinyon ng may-akda at maaaring hindi kumakatawan sa mga pananaw ng BeInCrypto. Nananatiling committed ang BeInCrypto sa transparent na pag-uulat at pagpapanatili ng pinakamataas na pamantayan ng journalism. Pinapayuhan ang mga mambabasa na i-verify ang impormasyon sa kanilang sariling kakayahan at kumonsulta sa isang propesyonal bago gumawa ng anumang desisyon base sa nilalamang ito. Paalala rin na ang aming Terms and Conditions, Privacy Policy, at Disclaimers ay na-update na.
