Nagkaroon ng kauna-unahang major na pag-aresto ang UK’s Serious Fraud Office (SFO) sa isang cryptocurrency case, kung saan inaresto ang dalawang lalaki sa London at Bradford dahil sa alegasyon ng $28 million fraud na konektado sa pag-collapse ng Basis Markets scheme.
Ang operasyon noong November 20, 2025, ay nagmarka ng mahalagang pagbabago sa crypto enforcement sa UK. Lumalawak ang saklaw ng mga otoridad para labanan ang mga kumplikadong krimen sa digital asset.
UK SFO Nag-launch ng Matinding Crypto Investigation
Inanunsyo ng Serious Fraud Office ang pag-aresto sa isang lalaki na nasa thirties sa Herne Hill, London, at isa pa sa kanyang forties malapit sa Bradford. Ang mga raid, na ginanap kasama ang Metropolitan at West Yorkshire Police, ay nakatutok sa fraud at money laundering na may kaugnayan sa Basis Markets scheme.
Ang imbestigasyon na ito ay unang malaking hakbang ng SFO sa crypto crime, na nagpapakita ng lumalawak na estratehiya laban sa digital asset fraud. Ipinapakita ng joint operation ang kakaibang hamon sa pag-prosecute ng mga kaso na may kinalaman sa blockchain technology at NFTs.
Kumpirmado ni SFO Director Nick Ephgrave na ang ahensya ay nakapag-develop ng specialized resources para sa cryptocurrency fraud. Sa pagdami ng mga digital asset scheme, itinuturing na mahalaga ang mga kakayahang ito para sa proteksyon ng mga investor.
Sabi ni Solicitor General Ellie Reeves, ang mga fraudulent na aktibidad na ganito ay isang seryosong banta sa ekonomiya ng UK. Nangako siya ng suporta ng gobyerno para sa enforcement, babala niya na ang crypto fraud ay sumisira ng tiwala sa financial sector.
Nananawagan ang SFO sa mga biktima at whistleblowers na makipag-ugnayan sa [email protected]. Ang public appeal na ito ay nagpapahiwatig na inaasahan ng mga awtoridad ang mas maraming biktima at posible na magtakda ng mahahalagang legal na pamantayan ang kaso na ito.
Pagsikat at Pagbagsak ng Basis Markets
Nakalikom ang Basis Markets ng $28 million sa pamamagitan ng dalawang public NFT-based fundraisers noong late 2021, sinusulit ang pagtaas ng aktibidad sa NFT market noong taong iyon. Ang una ay noong November 2021 na nakatuon sa NFT sales, na nangangako sa mga investor ng stake sa isang bagong crypto investment vehicle.
Ang pangalawang offering ay dumating noong December 2021, kung saan ang mga pondo ay nakalaan para gumawa ng “crypto hedge fund” na gumagamit ng advanced trading strategies. Mataas ang momentum ng mga investor, habang ang NFT sales at pagtangkilik sa mga crypto project ay nasa rurok sa panahong ito.
Gayunpaman, noong June 2022, biglang tumigil ang project. Nabanggit ng mga organizer na ang “proposed US regulations” ang dahilan ng suspension nito kasabay ng masusing pagtutok ng US agencies sa NFT at crypto fundraising practices.
Iniwan ng collapse na ito ang mga investor na hindi maa-access ang $28 million na nalikom. Ang timing ng proyekto, na tumutugma sa mas malawak na crypto market downturns noong 2022, ay nagdulot ng mga pag-aalala na baka hindi regulasyon lang ang dahilan ng pagkabigo.
Naging karaniwang paraan noong 2021 ang NFT-based fundraising, kung saan ginagamit ng mga proyekto ang digital collectibles para makahatak ng kapital.
Ipinapakita ng US Treasury research na halos 65% ng mga kaso ng NFT fraud ay may kinalaman sa maling marketing. Ang significant na rate ng fraud na ito ay nagpapakita ng mga hamon sa regulasyon at enforcement na kinakaharap ng mga awtoridad.
Ano ang Epekto sa Pagpapatupad ng Crypto sa UK?
Dumating ang pagsisiyasat sa Basis Markets kasabay ng pag-intensify ng UK sa mga aksyon laban sa krimen na may kaugnayan sa digital asset. Ang Economic Crime Strategy 2025 ng Crown Prosecution Service, na nailathala noong May 2025, ay kinilala ang cryptocurrency at cyber-enabled fraud bilang high-priority threats na nangangailangan ng koordinasyon ng maraming ahensya.
Itinalaga ang mga authorities ng operational leads para sa cryptoasset recovery at lumikha ng mga framework para palakasin ang kooperasyon sa pagitan ng CPS, SFO, at pagpapatupad ng batas.
Ipinapakita ng mga reporma na ito na kinikilala ang pangangailangan ng bagong tools at estratehiya para solusyunan ang blockchain-based financial crime.
Ang hakbang ng SFO na i-prosecute ang mga crypto-related cases ay tugma sa global trend ng mas mahigpit na pag-enforce laban sa digital asset fraud.
Sa buong mundo, iniimbestigahan ng mga regulator ang mga fundraising methods na nagbubura ng linya sa pagitan ng securities, collectibles, at investments. Makakatulong ang Basis Markets case na i-define kung paano haharapin ng mga korte ng UK ang mga crypto fraud charges sa hinaharap.
Ang reaksyon sa social media ay nagpapakita ng atensyon ng mga investor sa enforcement. Ibinida ng Bitcoin Archive ang kahalagahan ng SFO’s pursuit sa malalaking crypto prosecutions sa investigasyong ito.
Ipinapakita ng kaso na ito ang mas matinding regulatory risk para sa mga digital asset fundraisers na kulang sa legal clarity. Ang eagerness ng SFO na ituloy ang komplikadong crypto cases ay nagpapahiwatig na hindi magiging proteksyon ang regulatory uncertainty para sa mga inaakusahan ng fraud.
Ang magiging resulta ng prosecution na ito ay puwedeng makaapekto sa kung gaano ka-agresibo lalapitan ng UK ang future crypto crime habang nag-eevolve ang sector.
