UK Drug Ring na Konektado sa Russian Crypto Laundering Network, 84 na Arestado

Isang international na imbestigasyon ang nag-dismantle sa isang Russian money-laundering network na konektado sa organized crime at mga sanctioned elites.

Pinangunahan ng UK’s National Crime Agency (NCA) ang operasyon kasama ang US at European authorities. Nagresulta ito sa 84 na aresto at pagkumpiska ng mahigit £20 million (~$25.4 million) sa cash at cryptocurrencies.

Mga Awtoridad, Binuwag ang Money Laundering Network

Dalawang Moscow-based exchanges, Smart Group at TGR Group, ang naging susi sa crypto laundering network. Ang mga platform na ito ay nagko-convert ng iligal na pera sa untraceable digital assets, nagpapahintulot sa mga krimen tulad ng drug trafficking at espionage financing. Sinabi ng mga awtoridad na kahit ang mga state operations ay gumagamit ng mga exchanges na ito para iwasan ang international sanctions.

“Sa unang pagkakataon, nagawa naming i-map out ang koneksyon sa pagitan ng Russian elites, crypto-rich cyber criminals, at mga drug gangs sa UK. Ang thread na nag-uugnay sa kanila – ang pinagsamang puwersa ng Smart at TGR – ay hindi nakikita hanggang ngayon,” sabi ni Rob Jones, Director General of Operations sa National Crime Agency.

Naaresto si Ekaterina Zhdanova, ang head ng Smart Group, sa France, habang si George Rossi ng TGR Group ay nananatiling at large. Pareho silang na-sanction ng US Treasury Department dahil sa pag-facilitate ng sanctions evasion at money laundering. Ang network ay nag-operate sa mahigit 30 bansa, gamit ang anonymity ng cryptocurrency para itago ang iligal na pondo.

Isa pang sangay ng imbestigasyon ang nagbunyag na sila ay nagtatrabaho rin sa isang cash courier network na pinamamahalaan nina Semen Kuksov at Andrii Dzektsa. Ang kanilang mga courier ay nag-launder ng mahigit £12 million (~$15.26 million) sa UK sa loob lamang ng dalawang at kalahating buwan at nagpatakbo ng katulad na operasyon sa buong Europa.

Si Kuksov, na konektado sa high-turnover cryptocurrency wallets, at si Dzektsa ay nakatanggap ng parusang pagkakulong ng limang taon at kalahati, at limang taon, ayon sa pagkakasunod. Isang courier, si Igor Logvinov, ay naaresto sa Ireland at sinentensyahan ng tatlong taon.

Pag-usbong ng Russian Networks

Ang crackdown na ito ay naglagay ng malaking financial pressure sa mga network na ito mula noon. Ang mga Russian-speaking laundering groups na nag-ooperate sa London ay sinasabing naniningil ng mataas na commission rates sa kalagitnaan ng 2024, na nagpapakita ng lumalaking hirap ng pagtatrabaho sa lungsod.

“Ang mga network na na-disrupt ng Operation Destabilise ay nakatago sa plain sight, nag-ooperate mula sa loob ng ating mga komunidad, nagmo-move ng malalaking halaga ng pera na konektado sa drug trade at seryosong karahasan sa ating mga kalsada,” sabi ni Nik Adams, T/Assistant Commissioner ng City of London Police at NPCC lead para sa economic crime.

Pero, hindi ito isang isolated na kaso. Noong Setyembre, ang US Justice Department ay nag-charge sa mga Russian nationals na sina Sergey Ivanov at Timur Shakhmametov sa pag-launder ng mahigit $1 billion gamit ang iligal na cryptocurrency platforms. Ang mga exchanges na ito ay nagpapahintulot sa cybercrime at pinapayagan ang mga sanctioned entities na i-bypass ang mga restrictions. Noong December 4, ang US Treasury ay nag-sanction din sa TGR Group para sa pagtulong sa Russian elites.

Ang Financial Action Task Force (FATF) ay nanawagan ng mas mahigpit na oversight sa virtual assets. Ang updated na rekomendasyon ay nananawagan ng regulasyon sa virtual asset providers para labanan ang financial crime nang epektibo. Samantala, ang tagumpay ng operasyon ng NCA ay nagpapakita ng lumalaking international collaboration laban sa crypto-enabled money laundering.