Isang lokal na politiko sa Ukraine ang nahaharap sa kasong kriminal dahil sa pagtatago ng halos $5 milyon na halaga ng crypto assets mula sa financial disclosures.
Ito ang pinakabagong kaso na nagpapakita ng malaking kahinaan sa sistema ng anti-corruption oversight ng Ukraine at kung paano nito sinusubaybayan ang cryptocurrency declarations.
Deputy Inakusahan ng Pagtatago ng $4.7 Million sa Crypto Assets
Iniimbestigahan ng mga awtoridad ang isang opisyal ng Poltava City Council na pinaghihinalaang sadyang nagbigay ng maling impormasyon sa kanyang mandatory financial disclosures.
Ayon sa mga ulat, hindi idineklara ni Deputy Oleksandr Kalutskyi ang cryptocurrency na umaabot sa mahigit 200 milyong hryvnia, o humigit-kumulang $4.77 milyon. Ang mga nakatagong assets ay sinasabing pag-aari ni Kalutskyi at ng kanyang malalapit na kamag-anak.
Ang hindi pagdeklara ng cryptocurrency ay naganap sa loob ng tatlong sunod-sunod na taon, mula 2022 hanggang 2024. Kahit na nag-submit si Kalutskyi ng updated financial documents para sa 2025 na naglalaman ng ilang virtual assets, natuklasan ng Security Service ng Ukraine at ng National Police na hindi rin maaasahan ang mga datos na ito.
Kung mapatunayang nagkasala, maaring makulong si Kalutskyi ng hanggang dalawang taon at posibleng hindi makapagtrabaho sa gobyerno ng hanggang tatlong taon.
Nalantad ang Butas sa Financial Oversight
Ang imbestigasyon kay Kalutskyi ay nagpapakita ng partikular na kahinaan sa anti-corruption framework ng Ukraine.
Noong nakaraang buwan, inihayag ng National Anti-Corruption Agency (NAPC) ng Ukraine na hindi ito nagtatago ng hiwalay na talaan o istatistika para sa cryptocurrency assets na nakalista sa declarations o maling crypto disclosures.
Kailangang ilista ng mga pampublikong opisyal ang digital assets sa ilalim ng seksyong “intangible assets”. Gayunpaman, kinumpirma ng NAPC na ang kanilang internal systems ay hindi pa dinisenyo para partikular na i-account ang impormasyong ito.
Ang kawalan ng dedikadong crypto-tracking mechanism ng NAPC ay maaaring magpadali para sa mga pampublikong opisyal na magkamali sa pag-uulat ng pagmamay-ari ng digital assets. Ang kaso ni Kalutskyi ay nadiskubre hindi sa pamamagitan ng routine review process ng NAPC kundi sa pamamagitan ng mga cyber specialist mula sa Security Service at mga imbestigador ng National Police.
Ang pangangailangan na umasa sa mga espesyal na yunit ng pagpapatupad ng batas para matunton ang mga crypto-related na korapsyon ay nagpapahiwatig na ang kasalukuyang approach ng NACP sa tax evasion ay may blind spot pagdating sa virtual assets.
