Sinetensyahan ng federal court sa US ang isang pugante ng maximum na 20 taon sa kulungan dahil sa papel niya sa $73 million na crypto scam na nang-target ng mga biktima gamit ang fake na investment platforms at online na panlilinlang.
Pinapakita ng kasong ito na lumalaki ang risk ng transnational crypto fraud. Dahil sa mga ganitong scam, todo bantay at iniimbestigahan na ng mga US authorities ang mga global na operasyon ng pagma-mag-launder ng pera gamit ang crypto.
Paano Nangyari ang $73 Million na Crypto Scam na ‘To?
Ayon sa Department of Justice, si Daren Li, na may citizenship sa China at St. Kitts and Nevis, may malaking papel sa isang international cryptocurrency investment scam na pinapatakbo mula sa scam centers sa Cambodia.
Gumamit ang operation ng social engineering, fake trading platforms, at mga money laundering network para mag-nakaw ng pera sa mga biktima sa US. Kwento ng mga prosecutor, may mga kasabwat silang hindi kinasuhan na kumausap sa mga target gamit ang biglaang social media messages, tawag sa telepono, at online dating services.
Pagkatapos mag-build ng tiwala — madalas ay parang professional o romantic relationship, gamit pa ang mga encrypted na messaging app — dinala ng scammers ang mga biktima sa mga spoofed o peke na website na kamukha ng legitimate na cryptocurrency trading platform. directed victims to spoofed
“Pinadali ng technology na mabilis kang makipag-ugnayan sa mga tao kahit magkahiwalay ng kontinente; pero mas pinadali rin nitong maging biktima ang mga inosenteng tao sa mga krimen,” sabi ni First Assistant US Attorney Bill Essayli para sa Central District of California, ayon sa statement niya.
Sa ibang style ng scam, nagpapakilala ang mga scammer na parang taga-customer support o tech service. Pinipilit nilang magpadala ng pera ang biktima — minsan wire transfer, minsan via crypto platform — para daw solusyunan ang mga fake computer problems o non-existent na security threat.
Mula Huli Hanggang Takas: Paglikas ng Tumatakas
Na-aresto si Li noong April 2024 sa Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport. Inamin niya noong November 12, 2024 na nag-conspire siya para mag-launder ng milyon-milyong dolyar na galing sa mga cryptocurrency scam at related na pandaraya. launder proceeds from
Sa plea agreement niya, umamin si Li na nasa $73.6 million ng pera ng mga biktima ang napunta sa mga bank account na siya at mga kasabwat niya ang may control. Sa amount na iyon, nasa $59.8 million ang dumaan sa US shell companies na ginamit nila para maglaba ng pera gamit ang crypto.
Sinabi rin ni Li na siya mismo ang nag-utos sa iba na magbukas ng US bank accounts gamit ang shell companies, nagbantay ng mga international at domestic na wire transfer, at nag-manage ng conversion ng mga nakaw na funds papuntang crypto para itago kung saan at kanino talaga galing ang pera.
Ayon sa mga prosecutor, si Li ang unang nahatulan na may ganitong level ng involvement sa kaso. Walo pa niyang kasabwat ang umamin na rin ng kasalanan.
Pero bago pa ang sentencing, tumakas si Li. Sabi ng mga prosecutor, tinanggal niya ang electronic ankle monitor niya noong December 2025 at tumakas siya. Hanggang ngayon, pugante pa rin siya.
Kahit nawala siya, tuloy pa rin ang korte sa pagbibigay ng sentensya. Noong February 9, 2026, hinatulan siya ng federal judge ng maximum na 20 taon sa kulungan at may kasunod pa na tatlong taon ng supervised release.
“Makikipagtulungan ang Criminal Division sa ibang law enforcement agencies sa buong mundo para maibalik si Li sa US at mapagbayaran niya nang buo ang sentensya niya,” ayon kay Assistant Attorney General A. Tysen Duva ng Justice Department’s Criminal Division.
Ang sentencing na ito ang pinakabagong galaw ng US Justice Department sa crackdown laban sa mga global scam center at crypto-related na fraud. Nitong nakaraang buwan, nag-report ang BeInCrypto na isang Chinese national ang hinatulan ng halos apat na taon sa kulungan. Inutusan din siya ng korte na magbayad nang mahigit $26 million bilang restitution dahil sa kaugnayan niya sa $36.9 million na crypto scam.
