Inanunsyo ng US Department of Justice (DOJ) noong May 23 na nakarekober sila ng mahigit $3.3 million sa digital assets na konektado sa crypto-based fraud.
Ayon sa mga pahayag, inaprubahan ni US District Judge Amir Ali ang forfeiture ng nasa $2.5 million sa cryptocurrencies. Bukod pa rito, nakumpiska ng mga awtoridad ang isa pang $868,000 sa digital assets na konektado sa katulad na scam.
Operasyon Kasama ang Tether, Tumulong sa DOJ na Makuha ang Milyon-Milyon
Sabi ng DOJ, ang asset forfeitures ay parte ng mas malawak na kampanya para i-dismantle ang crypto-related fraud at tanggalin ang mga kita ng mga kriminal.
“Kahit nasaan man sila, sa kalsada ng aming distrito o nagtatago sa likod ng computer screen sa ibang bansa, patuloy na papanagutin ng United States ang mga manloloko, kukumpiskahin ang perang nakuha nila mula sa masisipag na Amerikano, at gagamitin ang aming awtoridad para mabigyan ng kompensasyon ang mga biktima,” sabi ni US Attorney Jeanine Ferris Pirro sa kanyang pahayag.
Ipinaliwanag ng DOJ na ang mga nakumpiskang assets ay konektado sa mga sopistikadong cryptocurrency investment scams.
Karaniwan, nagsisimula ang mga scheme na ito sa mga scammer na nakikipag-ugnayan sa mga biktima sa pamamagitan ng unsolicited text messages, dating apps, o professional networking platforms. Kapag nagkaroon na ng komunikasyon, unti-unting binubuo ng mga manloloko ang tiwala ng biktima.
Pagkatapos, ipino-promote ng scammer ang tila matagumpay na cryptocurrency investment opportunity. Madalas na dinadala ang mga biktima sa mga mukhang lehitimong platform na kontrolado pala ng mga kriminal. Ginagaya ng mga platform na ito ang mga totoong investment sites para linlangin ang mga user.
Hinihikayat ang mga biktima na gumawa ng account sa mga popular na cryptocurrency exchanges at ilipat ang pondo mula sa kanilang bank accounts. Kapag na-convert na sa crypto ang assets, nililipat ito sa mga pekeng platform na kontrolado ng mga scammer.
Ang mga platform na ito ay maaaring magpakita ng mataas na returns para hikayatin ang mas malaking deposito. Sa ilang kaso, pinapayagan ang mga biktima na mag-withdraw ng maliit na halaga ng kita para makabuo ng kredibilidad at hikayatin ang patuloy na pag-invest.
Sa huli, nawawala ang access, nagdadahilan ang mga scammer, at nawawalan ng kontrol ang mga biktima sa kanilang pondo. Sa puntong iyon, nailipat na ng mga manloloko ang pondo sa mga wallet na hawak nila.
Sinabi ni FBI Special Agent Stacey Moy ang human cost ng mga operasyon na ito, na nagsasabing ang mga scheme na ito ay nagmamanipula sa mga biktima na nawawalan ng malaking halaga ng pera.
“Umaasa kami na ang anunsyo ngayon ay magdadala ng hustisya sa mga biktima at magsilbing paalala na papanagutin ng FBI ang mga manloloko, kahit saan man sila naroroon,” dagdag niya.
Samantala, nagpasalamat din ang DOJ sa Tether, ang issuer ng USDT stablecoin, sa pagsuporta sa imbestigasyon. Sa paglipas ng mga taon, patuloy na nakikipagtulungan ang kumpanya sa mga awtoridad para pigilan ang mga masamang aktor na gamitin ang kanilang network.
Disclaimer
Alinsunod sa mga patakaran ng Trust Project, ang opinion article na ito ay nagpapahayag ng opinyon ng may-akda at maaaring hindi kumakatawan sa mga pananaw ng BeInCrypto. Nananatiling committed ang BeInCrypto sa transparent na pag-uulat at pagpapanatili ng pinakamataas na pamantayan ng journalism. Pinapayuhan ang mga mambabasa na i-verify ang impormasyon sa kanilang sariling kakayahan at kumonsulta sa isang propesyonal bago gumawa ng anumang desisyon base sa nilalamang ito. Paalala rin na ang aming Terms and Conditions, Privacy Policy, at Disclaimers ay na-update na.
