Nag-file ang US Attorney’s Office ng civil forfeiture case para mabawi ang nasa $3.4 milyon na Tether (USDT) na konektado sa crypto investment fraud at mag-launder ng pera.
Tinututukan ng kaso ang modus kung saan hinihikayat ng mga scammer ang mga biktima gamit ang mga maling text message at encrypted apps tulad ng WhatsApp at Telegram para pasukin ang fake na Ethereum (ETH) investment opportunity.
Bakit mahalaga ito:
- Sa civil forfeiture, pwedeng kunin ng gobyerno ang crypto assets kahit operado mula sa ibang bansa ang mga scammer at mahirap silang kasuhan ng criminal case.
- Pinapakita ng kaso na stablecoins na talaga ang ginagamit ng mga scammer para mag-launder ng pera at dalhin ito sa iba’t ibang bansa.
Mga detalye:
- Ayon sa press release, sinabi ng mga scammer na backed daw ng physical gold ang ETH investment na ino-offer nila.
- Tinatarget ng mga scammer ang at least apat na biktima sa Massachusetts, Utah, at South Carolina.
- Nasabat ng gobyerno ang USDT noong February at March 2025.
- Ilan lang ito sa mga civil forfeiture case na ginawa ng opisina para mabawi ang crypto na galing sa mga scam na tumatarget sa mga taga-Massachusetts.
Mas malawak na context:
- Nagbago ang galaw ng illicit crypto activity simula 2020. Noong panahong yun, Bitcoin ang may 70% ng mga illegal na transaksyon ayon sa report. Pero nitong 2025, stablecoins na ang nangunguna na may 84%, at bumaba na ang share ng Bitcoin sa 7% lang.
- Noong February, nag-freeze ang Tether ng higit $500 milyon na digital assets na konektado sa umano’y illegal na gambling at mag-launder ng pera sa Turkey.
- Sa nakaraang tatlong taon, nasa $4.2 bilyon na raw na USDT ang na-freeze ng stablecoin issuer ayon sa reports—lahat daw may kinalaman sa illegal na aktibidad.
