Sa nakalipas na dekada, iniulat na nakasamsam ang US Secret Service ng halos $400 milyon sa cryptocurrency assets bilang bahagi ng kanilang patuloy na laban kontra online fraud.
Ang Global Investigative Operations Center (GIOC) ng ahensya ay may mahalagang papel sa pagsubaybay ng mga iligal na pondo gamit ang blockchain analysis, open-source tools, at masusing investigative methods.
Tether at Coinbase Tumulong sa US Agents Laban sa Crypto Fraud
Ayon sa isang ulat ng Bloomberg, malaking bahagi ng mga nasamsam na ito ay mula sa mga crackdown sa mga fraudulent investment platforms.
Sa mga scheme na ito, naloloko ang mga biktima na kumikita sila mula sa lehitimong crypto investments, pero bigla na lang nawawala ang mga platform kasama ang kanilang pondo.
Samantala, nakipagtulungan ang Secret Service sa mga malalaking kumpanya sa industriya, tulad ng Coinbase at Tether, para mabawi ang mga ninakaw na pondo. Nagbibigay ang mga kumpanyang ito ng blockchain insights at tumutulong sa pag-freeze ng mga kahina-hinalang wallet.
Halimbawa, isang malaking operasyon ang nagresulta sa pag-freeze ng $225 milyon sa USDT na konektado sa isang romance-investment scam. Madalas na target ng mga scheme na ito ang mga matatanda, na labis na naapektuhan noong 2024.
Binibigyang-diin ng CEO ng Tether, si Paolo Ardoino, ang dedikasyon ng kumpanya sa transparency at pakikipagtulungan sa mga awtoridad. Sinabi niya na nagse-set ng standard ang Tether para sa compliance sa digital asset sector.
“Nagse-set kami ng standard para sa compliance sa digital assets at nangunguna sa mga pagsisikap na masigurong hindi magagamit ng mga masasamang loob ang stablecoins,” dagdag pa niya.
Noong 2024, iniulat ng mga Amerikano ang $9.3 bilyon na crypto-related scam losses, na bumubuo ng higit sa kalahati ng kabuuang internet crime losses ng taon.
Gayunpaman, sa kabila ng lawak ng naiulat na pandaraya, ipinapakita ng data ang pababang bahagi ng crypto transactions na konektado sa iligal na aktibidad.
Iniulat ng TRM Labs na umabot sa $10.6 trilyon ang global crypto transaction volume noong nakaraang taon, tumaas ng 56% mula 2023. Samantala, bumaba ang iligal na aktibidad sa $45 bilyon—0.4% lang ng lahat ng transaksyon, mula sa 0.86% noong nakaraang taon.
“Ang pinakamalalaking kategorya ng iligal na aktibidad sa blockchain ay nanatiling halos pareho noong 2023, kabilang ang Scam at Fraud (24% ng iligal na volume), Sanctions (33% ng iligal na volume), at Blocklisted (29% ng iligal na volume),” paliwanag ng TRM Labs.
Habang ang pagbaba ng iligal na transaksyon ay nagpapakita ng mas malakas na enforcement at security measures, patuloy na nag-a-adapt ang mga manloloko. Marami ang nagsasamantala sa mga kahinaan sa decentralized finance systems, blockchain protocols, at mga bagong teknolohiya.
Bilang tugon, pinalakas ng Secret Service ang kanilang mga pagsisikap sa buong mundo. Nagbibigay ang ahensya ng training sa mga prosecutor at investigator sa mahigit 60 bansa para makatulong sa paglaban sa crypto-related crime sa mga high-risk na lugar.
Disclaimer
Alinsunod sa mga patakaran ng Trust Project, ang opinion article na ito ay nagpapahayag ng opinyon ng may-akda at maaaring hindi kumakatawan sa mga pananaw ng BeInCrypto. Nananatiling committed ang BeInCrypto sa transparent na pag-uulat at pagpapanatili ng pinakamataas na pamantayan ng journalism. Pinapayuhan ang mga mambabasa na i-verify ang impormasyon sa kanilang sariling kakayahan at kumonsulta sa isang propesyonal bago gumawa ng anumang desisyon base sa nilalamang ito. Paalala rin na ang aming Terms and Conditions, Privacy Policy, at Disclaimers ay na-update na.
