Gusto ng mga US lawmakers na imbestigahan ng mga regulators ang Binance dahil sa umano’y $1.7 bilyong transfer papunta sa mga entity na konektado sa Iran. Naglalabas sila ng concerns sa panahong lumalala ang tensyon sa Middle East. Pero, itinanggi na agad ng Binance ang mga paratang na ‘to.
Sa isang sulat, 11 na mambabatas na pinangunahan nina Sen. Chris Van Hollen at Elizabeth Warren ang nag-udyok kina Treasury Secretary Scott Bessent at Attorney General Pam Bondi na magsimula ng pormal na imbestigasyon.
US Mambabatas Nagbabala: Pwede Manganib ang Oversight sa Binance
Inangat ng mga senador ang matinding pagdududa sa lakas ng Binanceanti-illicit finance guardrails at kung talaga bang sumusunod ito sa sanctions at mga batas laban sa mag-launder.
“Itong mga paratang na ‘to, matindi ang dalang concern dahil baka hindi sapat ang anti-illicit finance controls ng Binance at nagiging malaking banta ito sa national security. Walang kwenta ang mga panangga natin kung malalaking halaga ng pera puwedeng mag-flow sa Binance papunta sa terrorist groups o nilalang na umiwas sa sanctions. Controlado ng kumpanyang ‘to ang pinakamalaking digital asset exchange sa mundo kaya mahalaga na hindi mapakinabangan ng mga bad actor ang platform nila,” pahayag ng mga mambabatas sa kanilang sulat.
Ayon sa mga report na sinight ng mga mambabatas, nadetect ng mga imbestigador ang kahit dalawang Binance account na ginamit para mag-transfer ng assets sa mga entity na konektado sa Iran-backed Houthis at sa Islamic Revolutionary Guard Corps.
May claims din sa mga report na ‘to na halos 1,500 Iranian nationals ang nakapag-access ng Binance account.
Sinabi pa ng mga senador na ang insidenteng ‘to ay sumasalamin sa “mas lumalalang” compliance functions ng Binance. Binalaan nila na puwedeng maapektuhan ang kasunduang settlement ng exchange sa US authorities noong 2023.
Sakop ng plea agreement na ‘yun, nagbayad ang Binance ng $4.3 bilyon penalty at si Changpeng Zhao, ang founder, ang nag-resign bilang CEO. Umapir pa ang kumpanya sa mahigpit na monitoring mula sa independent compliance monitor na pinili ng DOJ.
Giit ng mga mambabatas na ang pinaghihinalaang iligal na transfer ay tugma sa pattern ng Binance na mahilig sa risky na galawan.
Binanggit rin nila yung pag-launch ng Binance ng payment cards sa ilang bahagi ng dating Soviet Union, na para sa kanila ay naging ‘backdoor’ para sa ilang Russian entity na umiwas sa international sanctions.
“Dahil sa mga isyung ‘to, sobrang nababahala kami dahil parang inuuna pa ng Binance ang kita kumpara sa compliance obligations nito,” sabi pa ng mga mambabatas.
Tinawag ng mga senador na matinding banta sa national security ang nangyari, kaya binigyan nila ng deadline ang Treasury Department at DOJ hanggang March 13, 2026, para ilabas ang resulta ng imbestigasyon nila.
Kapag napatunayang nilabag ng Binance ang monitoring terms nila noong 2023, posibleng malagay sa delikadong legal at financial situation ang exchange.
Binance Pinagmamalaki ang Efforts Nila sa Compliance
Bilang sagot sa mga paratang, madiin na dinepensahan ng Binance ang internal controls nila at sinabi nilang malaki na ang ibinaba ng iligal na aktibidad sa platform nila.
Ayon sa Binance, bumaba ng 96.8% ang exposure nila sa sanctions-related risks sa loob ng 18 buwan — mula 0.284% noong January 2024, naging 0.009% na lang pagdating ng July 2025.
Sinabi ng Binance na dahil ‘to sa pagkakaroon nila ng “best-in-class” compliance program. Nilinaw pa nilang mali ang pagkakaintindi sa mga normal na control process sa digital asset platforms na basehan ng mga recent na report.
Nilinaw din ng Binance na sa mga specific na insidenteng binanggit sa media, nag-acting sila agad, napigilan ang risk, tinanggal yung problematic account, at nakipag-coordinate sa mga authority.
“Ganito ang totoo: Epektibo ang compliance program ng Binance at gumana ito rito. Lahat ng statement na taliwas dito ay mali,” diin ng exchange sa kanilang official na statement.
