Inaresto ng mga awtoridad sa Vietnam ang limang miyembro ng isang fraud ring na kumita ng mahigit $385 milyon sa pamamagitan ng pag-set up ng pekeng crypto exchange. Sa pamamagitan ng pag-a-advertise sa Telegram, nakahikayat ang mga salarin ng libu-libong investors.
Ipinagbawal ng Vietnam ang Telegram ngayong linggo, dahil sa laganap na kriminal na aktibidad sa platform. Interesado ang gobyerno na maging crypto hub, pero handa itong labanan ang mga masamang elemento sa industriya.
Pekeng Exchange sa Vietnam
Maraming iba’t ibang crypto scams sa merkado ngayon, mula sa sopistikadong hacking operations hanggang sa mga marahas na krimen. Pero, mas bihira ang mga pekeng exchanges, kung saan karamihan sa malalaking halimbawa ay naganap ilang taon na ang nakalipas.
Muling ginamit ng isang grupo sa Vietnam ang ganitong paraan ng panloloko sa pamamagitan ng Matrix Chain (MTC), isang ganap na pekeng crypto exchange:
“Sa simula ng 2024, natuklasan ng Dong Nai Provincial Police ang isang grupo na gumagawa ng pandaraya para makuha ang mga ari-arian sa cyberspace, gamit ang taktika ng pag-set up ng virtual currency exchange (MTC – Matrix Chain), na nang-aakit ng mga biktima sa mga probinsya at lungsod sa buong bansa para sumali bilang virtual currency investors,” ayon sa isang press release ng gobyerno.
Nag-team up ang Ministry of Public Security ng Vietnam at iba pang federal law enforcement agencies kasama ang ilang local police departments para arestuhin ang mga may-ari ng exchange sa isang operasyon.
Natukoy nila ang limang pangunahing lider ng $385 milyon na crypto crime operation na pawang mga Vietnamese citizens.
Para patakbuhin ang pekeng exchange, nag-advertise ang grupo sa Telegram at Facebook chats sa buong crypto community ng Vietnam. Pinatakbo nila ang MTC sa PancakeSwap, nagbebenta ng walang kwentang tokens at kumukuha ng user fees.
Sa kabuuan, nakalikom sila ng halos 395 milyong USDT. Ngayong linggo, ipinagbawal ng gobyerno ng Vietnam ang Telegram, na ang pangunahing dahilan ay ang kriminal na aktibidad sa platform.
Kahit na naghahanda ang Vietnam na maging crypto hub, ang kwento ng pekeng exchange na ito ay nagpapaalala sa atin ng kakayahan ng gobyerno na magpatupad ng crackdown.
Kahit na naghahanda ng friendly regulations at kumokonsulta sa mga malalaking negosyante, hindi natatakot ang Vietnam na tawagin ang malalaking proyekto bilang scams.
Dahil sa pekeng exchange na ito, madaling makita kung bakit kailangan ng Vietnam ang mga ganitong mahigpit na hakbang. Libu-libong Vietnamese citizens ang nag-invest sa MTC dahil sa epektibong advertising sa Telegram, at ang kanilang pera ay napunta sa mga sports cars, pagbili ng mga ari-arian, at iba pang magagarbong gastusin ng limang kriminal.
Disclaimer
Alinsunod sa mga patakaran ng Trust Project, ang opinion article na ito ay nagpapahayag ng opinyon ng may-akda at maaaring hindi kumakatawan sa mga pananaw ng BeInCrypto. Nananatiling committed ang BeInCrypto sa transparent na pag-uulat at pagpapanatili ng pinakamataas na pamantayan ng journalism. Pinapayuhan ang mga mambabasa na i-verify ang impormasyon sa kanilang sariling kakayahan at kumonsulta sa isang propesyonal bago gumawa ng anumang desisyon base sa nilalamang ito. Paalala rin na ang aming Terms and Conditions, Privacy Policy, at Disclaimers ay na-update na.
