Ayon sa bagong imbestigasyon mula sa crypto sleuth na si ZachXBT, scammer na si Ronald Spektor ay nagkunwaring Coinbase support bilang bahagi ng phishing operation. Nagnakaw siya ng hindi bababa sa $6.5 milyon noong Oktubre lang.
Pero, tila nawawala na ang bakas ni Spektor; higit sa kalahati ng mga pondo mula sa pagnanakaw na ito ay hindi pa natutunton, kasama ang kanyang mga kasabwat at iba pang biktima.
Isang Scammer na Nagpapanggap bilang Coinbase
Isang bagong imbestigasyon mula kay crypto sleuth ZachXBT ang nagbunyag ng malaking phishing operation na nagnakaw ng hindi bababa sa $6.5 milyon noong nakaraang buwan. Nagkunwari si scammer Ronald Spektor bilang Coinbase support para makuha ang tiwala ng mga biktima. Isang biktima ang nag-abiso kay ZachXBT matapos mawala ang malaking halaga ng pera, at sinuri ni Zach ang on-chain data.
Bagaman bumababa na ang crypto thefts sa kabuuan, lumalago naman ang mga sopistikadong phishing scams sa kanilang pagiging kumplikado. Kasama sa kategoryang ito ang mga hakbang ni Spektor, dahil sa laki ng pinsala at malawak na security measures. Partikular, nagawa niyang itago ang kanyang mga bakas kahit papaano bago ipinalabas ni Zach ang imbestigasyon.
“Maraming databreaches ang naglabas ng impormasyon ni Ronald… na nag-uugnay sa iba pang breaches na naglalaman ng kanyang umano’y buong pangalan. Sa kasamaang palad, walang masayang pagtatapos ang kasong ito. Hindi pa rin tiyak kung sino ang mga kasabwat ni Ronald… dahil ang mga screenshot ng Ledger ay nagpapakita lamang ng $3.1 milyon mula sa $6.5 milyon na ninakaw,” ayon kay ZachXBT sinabi.
Bilang bahagi ng kanyang pagtatakip, binura ni Spektor ang maraming social media accounts, na naging mahalagang mapagkukunan ng ebidensyang nag-uugnay sa kanya. Ang mga scammers ay naglilipatan mula sa TON ecosystem, pero aktibo si Spektor sa Telegram. Ang TON address na konektado sa kanyang profile ay ginamit para maglaba ng assets. Parehong sarado na ang kanyang Telegram at X accounts.
Ginamit ng scammer ang wallet na ito para magproseso ng maraming Coinbase transactions, na nagpapahiwatig ng hindi matukoy na bilang ng iba pang biktima. Sa kasamaang palad, tila nawawala na ang bakas ni Spektor. Hindi nagpost si ZachXBT ng anumang impormasyon tungkol sa kanyang mga lead sa hindi pa natutunton na pera o mga kasabwat ni Spektor na malaya pa rin.
Gayunpaman, maaaring magdulot ng bagong impormasyon ang publikong imbestigasyong ito. Noong mas maaga sa buwang ito, nagbitiw ang CEO at buong core team ng OpSec matapos ang imbestigasyon ni ZachXBT. Natukoy ni Zach ang ilang kahina-hinalang aktibidad mula sa may-ari ng kumpanya, na nagpatibay sa mga hinala ng mga empleyado. Lumantad ang mga empleyado ilang linggo matapos ipalabas ni Zach ang kanyang mga natuklasan.
