Ibinunyag ng sikat na crypto investigator na si ZachXBT ang kanyang pinag-uusapang insider trading investigation, at ang sentro ng issue ay ang Axiom—isang decentralized trading terminal na nagbibigay-daan sa user na mag-trade ng crypto gamit lang ang sarili nilang wallet, kaya hawak pa rin nila ang funds nila habang nagtetrade.
Yung misteryosong viral post niya ngayong linggo ay naging dahilan ng lagpas $2 million na taya sa Polymarket, dahil inisip ng mga user kung aling company ang ie-expose niya. May 13% chance na Axiom ‘yung tinutukoy, ibig sabihin, yung mga tumaya dito ay naka-jackpot ng malaki.
Axiom Employee Ginamit ang Internal Access para I-track ang mga Wallet ng User
Naka-focus ang investigation ni ZachXBT kay Broox Bauer, senior business development staff ng Axiom Exchange, na umano’y gumamit ng internal tools nila para ma-access ang confidential na user data at matrack yung mga private wallet para magamit sa insider trading.
Ayon sa findings:
- Umano’y na-access ni Broox ang internal dashboard ng Axiom para makita ang private wallet connections na nakatali sa mga user
- Pwede daw niyang ma-identify ang wallets gamit mga referral code, UID, o wallet linkage
- Ishinare daw niya ang info na ‘to sa isang private group para mahanap ang mga trader na sure win ang trading
- Gumawa ang group ng wallet lists sa Google Sheets para mabantayan at kung sakaling maunahan ang trades ng iba
Importante ito kasi mataas ang value ng private wallet attribution sa meme coin trading, lalo na kung sino ang mauna—siya ang malamang na magka-profit.
Internal Dashboard Nag-leak daw ng Matinding Sensitive Info ng Users
Isa sa pinaka-nakakabahala dito yung lawak ng internal access na meron ang mga empleyado sa Axiom.
Sabi ni ZachXBT, pinapakita ng internal dashboard ang:
- Buong wallet lists na konektado mismo sa mga user
- History ng transactions
- Pangalan ng wallet (wallet nicknames)
- Mga konektadong account
- Aktibidad ng wallet tracking
- Data ng activity na may timestamp kung kailan nangyari
Sa ganitong klase ng access, kaya nilang i-monitor kahit yung matitinding trader nang real time at pwede silang maunang mag-trade kaysa sa iba.
Sa tradisyonal na finance, ang paggamit ng ganitong non-public info ng customer para sa trading ay siguradong insider trading na.
Ilan sa ebidensyang ginamit sa investigation ay private call recordings.
Sa mga na-record na conversations, umano’y tinuro mismo ni Broox kung paano palihim na mag-check ng users. Ikinuwento rin niya na magta-track muna ng 10–20 wallets para hindi mahalata, at makakatulong daw ito sa iba para mabilis kumita gamit ang internal access nila.
Sentro ng investigation ang mga recordings na ito.
Lumalabas din sa mga recording na mas malalim pa ang damay sa Axiom—nadadawit maging mga moderators at iba pang business development staff.
Kabog din: Si ZachXBT pala ay independently niretoke para tumutok sa issue na ‘to. Sinabi ng Axio na di nila alam yung ganitong nangyayari at kasalukuyan pa nila itong iniimbestigahan.
Pinapakita ng sitwasyong ito na may matinding risk talaga pagdating sa structure ng mga crypto trading platform.
Kombinasyon ng centralized na internal analytics tool at kulang sa access controls ang nag-o-open ng chance para sa insider trading.
Kahit decentralized at non-custodial ang platform, possible pa rin na may centralized internal intelligence.
