Binabasag ng Binance ang mga alegasyon na natuklasan daw ng kanilang internal investigators ang mahigit $1 bilyon na Iran-linked transactions at pagkatapos ay tinanggal galing sa kompanya.
Nagdudulot ito ng tension sa pagitan ng pinakamalaking crypto exchange sa mundo at ilang financial media outlet.
Binance Dinismiss ang mga Paratang, Depensa sa Compliance Record Nila
Nagsimula ang issue galing sa isang investigative report ng Fortune noong February 13, kung saan sinabi nila na nakita ng Binance compliance investigators ang mahigit $1 bilyon na transactions na konektado raw sa mga entity sa Iran mula March 2024 hanggang August 2025.
Lumabas din na gamit daw ang Tether (USDT) sa Tron blockchain para sa mga transfer na ito—at madalas na tinitignan ng regulators ang ecosystem na ito para sa mga aksyon na lumalabag sa sanctions.
Ayon sa report, minimum lima sa compliance investigations team ng Binance ang natanggal sa trabaho matapos nilang ibulgar sa kompanya ang kanilang concerns.
Ang ilan sa mga naapektuhang staff ay senior investigators na galing pa sa law enforcement. May binanggit din na iba pang compliance personnel ang umalis nitong mga nakaraang buwan, pero wala pa talagang malinaw na dahilan kung bakit sila umalis.
Sabi ng Binance: “Dapat Malinaw ang Katotohanan”
Sa public statement, mismong si Binance Co-CEO Richard Teng ang tumanggi sa mga paratang.
“Dapat malinaw ang record. Walang sanction violations na nakita, walang investigators na tinanggal dahil nag-raise ng concern, at tuloy pa rin ang Binance sa kanyang regulatory commitments. Hiniling naming itama ang ilang ulat kamakailan,” sabi ni Teng.
Sa formal letter na pinadala sa Fortune, sinabi ng Binance Communications na merong “matinding maling impormasyon at misleading na implication” ang article. Nilinaw ng kumpanya na:
- Walang na-terminate na staff dahil nag-report ng sanction concerns.
- Walang desisyon o termination na may kinalaman sa pagsasabi ng umano’y sanction violations.
Sinabi rin ng Binance na sa internal review nila kasama ang third-party legal counsel, walang ebidensiya ng sanction breach sa mga nabanggit na activity.
Nilinaw pa ng letter na ang exchange ay may whistleblower protections at sumusunod sa strict employment laws sa iba’t ibang bansa kung saan sila may operasyon.
Kinontra din ng Binance ang mga alegasyon na bumaliktad sila sa regulatory commitments nila matapos ang settlement sa US authorities noong 2023.
Nangako ang exchange na makikipag-cooperate sila nang buo sa anumang monitorship requirements. Sabi pa nila, “matindi” na ang improvement ng sanctions screening, monitoring, at compliance infrastructure ng Binance simula nang ma-resolve ang isyu.
Mas Maingat Lahat Pagkatapos ng Settlement
Sensitibo lalo ang usaping ito dahil noong 2023, nagbayad ang Binance ng $4.3 bilyon para ma-settle ang isyu sa anti-mag-launder at sanctions violations. Simula nun, mas higpit na ang compliance requirements at mas bantay na ang regulators sa kanila.
Pero lampas sa mismong gusot, ipinapakita ng issue kung gaano ka-laki ang concern sa stablecoins at pag-iwas sa sanctions.
Mga blockchain analytics firm tulad ng TRM Labs, Chainalysis, at Elliptic, nag-report na rin dati na mas dumarami ang gamit ng USDT ng mga grupong may kaugnayan sa Iran para mag-move ng pera na lampas sa regular na bangko.
Kabilang din ang Office of Foreign Assets Control (OFAC) sa US government sa mga nagpataw ng sanctions sa ibang exchanges na nasangkot sa ganitong klaseng Iran-linked activity gamit ang USDT sa Tron.
Naging battle of narratives pa rin ang sitwasyon: anonymous source na nag-aakusa laban sa firm na matindi ang pagtanggi.
Wala pang bagong enforcement action na nailalabas, kaya ang tanong ngayon — paano magtagpo ang transparency, compliance, at investigative reporting sa crypto industry na pilit nagre-recover ng tiwala ng community?
