Sinabi ng Binance na umalis na sila sa Russia noong 2023. Pero pagkalipas ng dalawang taon, humingi ang mga Russian investigator ng records ng isang customer — at nakuha nila ito. Ayon sa Reuters, nakita nila ang law enforcement documents na ginamit na ebidensya ang mga file na ito sa isang kaso ng terorismo financing.
Mas simple ito kaysa sa iniisip mo. Kung aalis na ang isang exchange sa market, titigil na ang kita nito sa bansa, pero hindi naman agad nawawala ang mga file na hawak na nito.
Ano Ba Talaga ang Tinapos ng Binance sa Russia noong 2023?
Binenta ng Binance ang business nila sa Russia kay CommEX noong September 27, 2023. Sabi ni Chief Compliance Officer Noah Perlman, hindi na tugma sa compliance strategy ng kumpanya ang pag-operate sa Russia.
Sa announcement, nilinaw nila na wala nang share sa revenue ang Binance at wala ring option na bilhin uli ang business. Bago pa ito, ilang linggo munang pinag-aaralan ng exchange kung magwi-withdraw sila sa Russia dahil sa regulatory pressure.
Pero tungkol sa data, wala silang binanggit. Importante ito. Matagal nagtatago ng mga exchange ng passport scans, address, at buong trading history ng clients nila sa loob ng maraming taon. Kailangan ‘to ng anti-money-laundering rules sa mga market na nagpapalicense sa kanila. Kahit ibenta ang isang subsidiary, hindi kasama rito ang archive ng data.
Hindi Bago ang Channel na Ito
Ang customer ay si Yuri Belenkiy, isang Russian IT specialist na inaresto noong September 2025. Inaakusahan siya ng mga investigator na nagpadala siya ng mahigit $700 sa mga fundraiser ng militar ng Ukraine. Tinuturing ito ng Moscow na terrorism financing.
Ayon sa ulat ng Reuters, dalawang sagot ang natanggap ng investigators mula sa [email protected]. Dati, nakalista sa Binance website yung address na ‘to para sa Russian at Belarusian authorities.
Hindi bago ang paraan na ‘to. Inilathala na ng Binance ang mga numero noong April 2022. Simula April 2020, na-log nila ang 1,094 request mula sa Russian law enforcement.
Tatlo dito galing sa Federal Security Service (FSB). Isa naman galing sa Rosfinmonitoring, yung financial intelligence agency ng Russia.
“Data only can go back to 4-1-2020, 1,094 total requests from Russia, 3 directly from FSB, 1 directly from Rosfin,” ayon sa Binance sa announcement.
Para makita ang scale nito, sinabi ng Binance na walong buwan matapos iyon, umabot na sa mahigit 47,445 law enforcement request mula sa iba’t ibang bansa ang nasagot nila. Average turnaround time: tatlong araw.
Ang kumpanya itinanggi ang account ng Reuters noong 2022 at sinabi ring hindi sila nag-share ng data tungkol sa mga nag-donate kay Alexei Navalny. Hindi pa rin nagbabago ang statement nila.
“Katulad ng ibang global financial institutions, nakikipag-cooperate kami sa mga lawful na information request ng law enforcement mula sa iba’t ibang bansa, basta pasok sa legal, privacy, at regulatory requirements,” sabi ng Binance ayon sa Reuters nitong Lunes.
Ngayon, ang public request page ng Binance ay nagdi-direct na ng mga ahensya sa isang portal na pinapatakbo ng Kodex. China lang ang may hiwalay na link. Wala nang Russian address doon.
Paano Tinetest ng Binance ang Sarili Nilang Rules
May sariling standard ang Binance pagdating sa ganitong sitwasyon. Kailangan daw nila ng valid na court order, police order, o warrant bago sila magbigay ng kahit anong impormasyon.
Meron ding requirement ang European law. Article 48 ng General Data Protection Regulation (GDPR) ang nagcocover ng demand mula sa ibang bansa. Nilinaw ng European Data Protection Board (EDPB) ang standard na ito noong December 2024 sa guidelines.
Valid lang daw ang demand kapag may back up itong international agreement, tulad ng mutual legal assistance treaty.
Pero dito na tumahimik ang record. Ayon sa mga dokumentong nakita ng Reuters, may request pero walang court order. Hindi rin malinaw kung may treaty basis ito. Tumanggi ang Binance na pag-usapan pa ang specific na kasong ito.
Ayon sa founder ng Stellar Consulting na si Mike Bystrov, sinabi niya raw sa Reuters na wala namang obligasyon ang Binance para sumagot. Baka nga raw bawal pa ito sa ilalim ng EU rules. Pero kinokontra ito ng Binance.
Sinabi rin ng EDPB noong 2022 sa statement nila na walang adequacy finding ang Russia. Kung hindi mako-close ng mga exporter ng data ang gap dito, pinapatigil ang transfer.
Hindi pa rin malinaw kung aabot ba ito kay Belenkiy. May Bulgarian residency permit siya. Sakop lang siya ng GDPR kung rehistrado siya ng Binance bilang EU customer, na ‘di makompirma ng Reuters.
Ilang tanong tungkol dito ang sinend ng BeInCrypto sa Binance, kasama na kung may court order bang kasama ang request. Hindi pa sumasagot ang kumpanya hanggang sa paglalathala ng balitang ito.
Mabilis namang kumikilos ang Europe ngayon. Yung 21st sanctions package ng EU noong July 2026 ay nag-ban ng transactions sa 14 na crypto platforms. Nung package na ito, una ring nagbigay ng option para i-ban ang crypto services ng buong bansa.
Mas mabilis din sa US ang action. Noong July 2026, nilagyan ng Office of Foreign Assets Control (OFAC) ng Tron wallet address ang central bank ng Iran. Nilock agad ng Tether ang funds gamit ang kill switch nila sa loob ng ilang oras lang. ‘Yung ganitong klase ng cooperation, puro papuri ang natatanggap — hindi kritisismo.
Basta centralized ang platform, kung sino yung gobyernong mas may kakayahang magparusa, mas dun sila matatakot. Ang tanong na lang ngayon: Mapipilitan kaya ang Binance na patunayan sa European regulators na talagang nasunod nila ang sarili nilang standards?
