Araw-araw, bilyon-bilyong dolyar ang umiikot sa crypto markets. Binabantayan ng investors ang trading volumes para makita kung saan pumapasok ang pera at aling mga crypto assets ang pinapansin ng mga tao. Pero, gaano ba karami sa mga galaw na ’yan ang galing talaga sa totoong tao?
Ayon sa data mula sa Birdeye, nasa dalawang-katlo ng crypto trades ngayon ay gawa ng bots. Sa Solana, umaabot pa raw sa 80% ng trading volume ang automatic activity. Pero kakaunti lang talaga ang wallets na responsable dito.
Ang kumpanyang nakabase sa Singapore ay nag-launch ng Peak nitong Miyerkules, na target ang investment funds, family offices, at mga pro traders. Nagsisimula ang subscription sa $799 kada buwan, at may custom packages din para sa mas malalaking kumpanya.
Nagpo-provide na ang Birdeye ng data sa malalaking crypto platforms ngayon. Sinasaklaw ng system nila ang lagpas 400 exchanges across 20 blockchains. Dadalhin na ngayon ng Peak ang ganitong info diretso sa institutional investors.
Ano Bang Nagagawa ng Birdeye Peak?
Isipin mo, may fund manager na balak bumili ng $10 million na Bitcoin. Kahit makita pa niya ang malaking daily trading volume, madalas wala pa ring clue kung saan nagaganap ang mga trades na ’yon o kung kaya ba ng isang malaking order na galawin ang presyo.
Ang goal ng Birdeye Peak, sagutin itong mga tanong na ’to.
Kapag tina-type mo ang TDA BTC, makikita mo agad ang spot trading volume ng Bitcoin kada exchange—sa bawat platform, pati market share nila. Makikita mo rin ang liquidity depth, kung gaano kadami at kalaki ang nagho-hold, ETF flows, mga regulatory filing, at fundraising history—lahat sa isang platform.
Sa terminal ng Birdeye, puwede mo rin macheck ang schedule ng token unlocks, galaw ng mga wallet, at risk measures. May AI-powered research rin dito, watchlists, at automatic na pag-eexport sa spreadsheet.
Para sa mga institutions, importante ang mga detalye na ganyan dahil puwede nitong maapektuhan kung magkano ang ilalagay nilang investment, saan sila magti-trade, at paano nila ititimbangin ang risk.
“Yung token screener—na ngayon kilalang Birdeye Terminal—ang pinakaunang main product namin, at ngayon pinagsisilbihan na nito milyon-milyong retail users,” sabi ng co-founder at CEO na si Kha Nguyen sa BeInCrypto. “Kapag milyon-milyon ang naka-depende sa data mo, kailangan sabay mong tamaan ang accuracy at bilis, araw-araw. Dahil doon, napilitan kaming mag-expert nang husto sa data indexing at analysis.”
Dominado ng Bots ang Crypto Trading, Base sa Data ng Birdeye
Ipinapakita ng research ng kumpanya na may mga bagay sa crypto trading na bihirang makita ng investors sa typical na trading dashboard.
Estimation ng Birdeye, nasa isang-katlo lang ng trades ang talagang galing sa tao, at dalawang-katlo ay gawa ng bots. Sa Solana, halos 80% ng trading volume ay puro automated ang gumagalaw.
Pero base sa September analysis nila, mga 1% hanggang 3% lang ng wallets ang kumikilos na parang bot.
“Kung nangyari ang trade sa onchain, legit ang volume at talagang gumalaw ang market,” sabi ni Nguyen. “Ang mas interesting dito, gaano karami ang volume na galing sa tao na manu-mano ang trading kumpara sa bots—at nakakagulat ang sagot. Napakaliit lang ng mga bots na ‘yan, pero sila ang gumagawa ng halos lahat ng trading volume sa crypto,” dagdag niya. “’Yan mismo ang klase ng signal na kailangan makita ng mga institution, at ‘yan ang dinisenyo ng Peak para i-highlight.”
Hindi lang ito mahalaga para sa mga pro trading desks.
Puwedeng mukhang matindi ang investor interest kapag million-million na daily volume ang nakikita mo sa isang token. Pero minsan, galing lang pala ’yon sa market-making bots, arbitrage, o paulit-ulit na trade ng automated wallets.
Malaking bagay ito para sa mga nagi-invest base sa volume bilang batayan kung gaano ka-liquid o kasikat ang isang crypto.
Mahalaga dito, ini-identify ng Birdeye ang bots gamit ang rule-based na analysis ng trading behavior.
“Bilang general rule, iko-consider namin yung isang wallet na bot kapag ginagawa nito yung mga bagay na technically hindi kayang gawin ng tao,” paliwanag ni Nguyen.
Kabilang dito yung ilang trades kada segundo, sobrang komplikadong interaction sa mga smart contract, o biglang bumili ng token agad-agad pagkatapos ng listing.
Pero, preliminary pa lang ang mga findings na ’to. Hindi pa nailalabas ng Birdeye ang buong methodology nila—malalabas pa lang ito sa December kasabay ng Solana year-end report.
Note: Hindi pa ito na-verify nang hiwalay at hindi automatic na ibig sabihin ng automated trading ay may manipulation na agad.
Patindihan na ang Laban ng Mga Crypto Data Company Para Ma-attract ang Wall Street
Sakto ang dating ng Peak habang nagkakagulo ngayon sa crypto analytics space.
- In-acquire ng Kaiko ang Amberdata nitong June.
- Bumili ang Blockworks ng Messari ngayong buwan din, napabalita na higit $10 million lang ang deal—malayo sa dating valuation na $300 million ng Messari nuong 2022.
- Naka-raise ang Allium ng $40 million, habang nagbawas ng 25% ng workforce ang Dune para mag-focus sa institutional clients at AI.
Habang dumarami ang AI assistants sa finance research, lalong nagiging mahalaga ang pagkakaroon ng reliable na crypto data.
Nang i-open ng Blockworks ang mga datasets nito sa mga AI tools, nagpaalala ang co-founder na si Jason Yanowitz na “walang paraan ang AI agent para mag-double-check ng mga number, kaya dapat standardized at galing sa tamang source ang data bago pa makarating doon.”
Para sa Birdeye, naniniwala sila na mas lamang sila sa pag-own ng sarili nilang data infrastructure. Kabaligtaran ng ibang kalaban nila, hindi sila kumuha ng pondo mula sa labas.
“Dapat galing sa totoong business demand at kung ano talaga ang makakatulong sa pag-grow ng company sa tamang paraan ang bawat decision sa finance — hindi dahil lang uso,” sabi ni Nguyen. “Iba yung may capital ka, sa marunong ka talagang mag-deploy nun. Gusto kong siguruhin na kung kukuha kami ng pera mula sa investors, klaro kung saan at paano namin gagamitin yun.”
Open pa rin siya na tumanggap ng investment.
“Kapag lumaki ang demand at tamang timing, game kami sa pag-welcome ng bagong investors.”
Para sa mga investors, ang pinakamalaking challenge para sa Peak eh kung matutulungan ng data nila na matukoy kung alin ba yung totoong market demand kumpara sa laki ng volume na gawa-gawa lang ng mga machines.
