Inindict ng federal grand jury sa Florida ang siyam na indibidwal na inakusahan ng pag-launder ng drug money gamit ang cryptocurrency para sa mga Mexican at Colombian cartel.
Ayon sa US Department of Justice, ang mga akusado ay umano’y nag-operate ng “network ng black market cryptocurrency launderers at unlicensed money transmitters” para maisagawa ang scheme.
Crypto Money Laundering sa Drug Scheme
Noong 2020 hanggang 2023, ang operasyon ay kinabibilangan ng pagkolekta ng cash mula sa drug sales sa mga lungsod ng US, pag-convert ng pondo sa cryptocurrency, at paglipat nito sa digital wallets na kontrolado nila. Ang cryptocurrency ay kinonvert pabalik sa cash at ibinigay sa mga lider ng cartel sa Mexico at Colombia.
Ayon sa court documents, si Nilson Sneyder Vasquez Duarte, na kilala rin bilang “Sobri” o “Sobrino,” at ang kanyang mga kasabwat ang nag-manage ng paglipat ng cash at cryptocurrency sa black market cryptocurrency exchangers. Kasama sa mga exchangers sina Hernan Horacio Richard Samper, Maria Eugenia Landeros Rosas, na kilala rin bilang “Yeni,” Raimundo Carlos Rodriguez Huter, Mayccol Hejeile Morales, at Hernan Julian Calvo Bueno.
Sina Sergio Fernando Vargas Alvarez, Juan Carlos Riano Muentes, Jesus Ivan Rincon Martinez, Morales, at Calvo Bueno ang nagsilbing couriers, nagdadala ng cash sa pagitan ng mga lungsod sa Estados Unidos.
Lahat ng siyam na akusado ay nahaharap sa mga kaso ng conspiracy para sa crypto laundering at pag-operate ng unlicensed money-transmitting business. Kinasuhan din ng mga prosecutor sina Duarte, Landeros, Huter, Rincon, Morales, Calvo Bueno, at Alvarez ng magkakahiwalay na substantive laundering offenses.
Bahagi ang kasong ito ng isang Organized Crime Drug Enforcement Task Forces (OCDETF) investigation. Target ng OCDETF na buwagin ang mga pinakamalalaking drug traffickers, money launderers, gangs, at transnational criminal organizations na nagbabanta sa Estados Unidos.
“Ipinapakita ng kasong ito kung paano nag-a-adapt ang organized crime para gamitin ang teknolohiya sa illegal na gawain. Nakatuon kami sa pagbuwag ng mga network na ito at pananagutin ang mga kriminal,” sabi ni US Attorney Markenzy Lapointe .
Nagiging lumalaking tool ang cryptocurrency para sa iligal na financial activities, kabilang ang money laundering. Aktibong tinutugunan ng OCDETF ang mga hamon na ito sa pamamagitan ng pagtutok sa mga network na gumagamit ng digital currencies para itago at ilipat ang drug proceeds sa iba’t ibang bansa, gaya ng ipinakita sa kasong ito.
