Isang grand jury mula Southern District of Florida ang nag-indict sa dalawang taga-Los Angeles na inakusahang nagpapatakbo ng nationwide na operasyon ng droga sa darknet at nagla-launder ng daan-daang libong dolyar gamit ang crypto mula sa bentahan ng fentanyl at methamphetamine.
Kinilala ang dalawa na sina Nicholas Aguilar, 44, at Jessica Marcolina, 37, na umano’y gumagamit ng vendor accounts na may pangalang HotGirlzClub sa iba’t ibang darknet marketplaces.
Grand Jury, In-indict ang Dalawa Dahil sa Crypto Laundering Kaugnay ng Darknet Drug Empire
Ayon sa court documents, pinadala raw ng dalawa ang mga bawal na gamot gamit ang US Mail mula pa noong 2020. Naitali ng law enforcement ang mahigit 500 parcel na pinaniniwalaang may lamang illegal na droga sa operasyon sa loob ng pitong buwan ng 2025.
Nakita ng mga awtoridad sa bahay nila sa California ang mga distribution-level na posibleng droga, mga gamit sa packaging, at mga pang-shipping. Nakakita rin ang mga agent ng fake na IDs na may pangalan ng mga biktima ng identity theft.
Nakuha rin ng mga imbestigador ang warning inserts na pareho sa mga isinama sa undercover na bilihan. Naglalagay ang mga label ng babala sa posibleng overdose, na ayon sa prosecutors, nagpapakita na alam ng mga akusado ang risk na dulot ng droga.
May nakita ring dalawang loaded na handgun at isang rifle kay Aguilar. Bukod dito, pinapalakad niya raw ang gawaan ng firearms na gumagawa ng ghost guns, suppressors, at receivers, ayon sa prosecutors.
I-follow kami sa X para sa pinakamabilis na crypto news at updates
Role ng Crypto sa Darknet Markets
Inakusahan ang dalawa na nilipat-lipat ang crypto nila sa mga transaction para itago kung saan galing ang pera at kung sino ang may-ari nito. Importante ang ganitong pag-move ng funds sa paggawa ng pera ng mga darknet vendor mula sa bentahan ng droga.
“Sina Aguilar at Marcolina ay allegedly nagka-kasundo para mag-launder ng crypto na galing sa bentahan ng illegal na droga gamit ang mga transaction na lumilihim kung saan talaga galing at kanino ang pera,” ayon sa press release ng US Justice Department.
Matatag pa rin ang mga darknet market bilang parte ng illegal na crypto economy. Umabot sa halos $2.6 billion noong 2025 ang on-chain transactions papunta sa mga market na ito, ayon sa Chainalysis.
Dominante pa rin ang Bitcoin (BTC) sa mga payment sa darknet, pero dahil public ang ledger nito, mas madali para sa authorities na i-trace ang mga movement ng funds. Samantala, marami na ring operator ang lumilipat sa Monero (XMR), isang privacy coin na mas mahirap i-track.
Sina Aguilar at Marcolina ay nahaharap sa mga kaso ng conspiracy to distribute controlled substances at conspiracy to commit money laundering. Ang drug case ay may maximum na parusang habambuhay na pagkakakulong, habang ang money laundering case ay pwedeng umabot ng hanggang 20 taon na kulong.
Mag-subscribe sa aming YouTube channel para tumutok sa mga analysis at balita mula sa mga crypto expert at journalist
