Na-buking ng Thai police ang matinding crypto laundering scheme kung saan umabot sa mahigit $122.5 million ang dumaan sa wallet ng isang suspect mula sa romance scams, bilang parte ng global INTERPOL operation.
Nag-launch ang international police organization ng Operation First Light 2026 mula January 15 hanggang April 30. Target talaga nila rito yung mga social engineering scam at yung mag-launder ng pera gamit crypto na sumusuporta sa mga scam na ‘to.
Sabi ng INTERPOL, Lumabas na 142,000 Biktima sa Global Fraud Crackdown
Ayon sa news release, umabot sa 97 bansa at teritoryo ang global anti-fraud operation na ito. Naka-aresto sila ng 5,811 na suspect at nakapigil ng nasa $293 million na galing sa illegal na mga aktibidad.
Natutukan ng mga investigator na may mahigit 142,000 biktima at na-freeze ang 31,014 na bank account na konektado sa mga scam. Naging dahilan din ito ng pagresolba sa 23,715 na sitwasyon, at nagpalabas ang mga otoridad ng 99 na notice at diffusion.
Sinabi ng INTERPOL na mas kitang kita dito kung gaano kalaki ang epekto ng social engineering scam at financial fraud — hindi lang ito pang-local, kundi talagang global na problema na nakakaapekto sa mga tao, negosyo, at gobyerno sa buong mundo.
“Patuloy na malaki ang banta ng social engineering scam sa society. Ginagamit ng mga kriminal ang psychological tactics para manipulahin ang mga target nila, at walang bansang ligtas hangga’t hindi nagtutulungan lahat ng bansa para labanan ito,” sabi ni Tomonobu Kaya, Director ng INTERPOL Financial Crime and Anti-Corruption Centre, sa isang statement.
I-follow kami sa X para sa latest crypto news at real time na updates
Crypto Money Laundering, Sentro na sa Global Sweep
Mataas din ang profile ng ilang matitinding kaso na na-highlight ng operation. Sa Thailand, inaresto ng pulisya ang dalawang person na involved sa crypto laundering scheme na nagpaikot ng pera galing sa romance scams.
Ginamit ng mga operator ang cross-chain token swap para maligaw ang trail sa pagitan ng iba’t ibang blockchain. Ayon sa mga imbestigador, yung isang suspect na 20 years old lang, wallet niya lang, halos $122.5 million na ang nalusot sa loob ng 10 buwan.
Sa Palau naman, pinaalis ng otoridad ang 22 tao na involved sa mga hotel-based scam center na gumagamit ng crypto at illegal gambling site. Yung enforcement, talagang sabay-sabay sa iba-ibang bansa ginanap.
Sa Eswatini, inaresto ng pulis ang 82 katao at binuwag ang network na nagpapatakbo ng illegal gambling, mag-launder gamit crypto, at scam na nagpapanggap na iba. Sa Singapore at Oman naman, ginamit ng authorities ang I-GRIP para i-block ang $6.6 million na transfer na related sa business email compromise scam.
Ipinapakita ng mga kasong ito na palaki nang palaki ang parte ng crypto sa mga cross-border na scam at mag-launder ng pera. Lalo rin ngayon na nagiging crucial ang international cooperation ng mga bansa para matunton ang illegal na pera, buwagin ang crime groups, at pigilan ang mga scam na umaabot na sa maraming bansa.
Mag-subscribe sa YouTube channel namin para mapanood ang expert insights mula sa mga crypto leaders at journalists
