Kinasuhan ng Commodity Futures Trading Commission (CFTC) si Trevor L. Vernon at ang kompanya niyang Argent Capital Management dahil sa umano’y $14 million na scam na may kinalaman sa isang commodity pool na nagte-trade ng stock index futures, options, at crypto assets.
Inihain ng CFTC ang reklamo sa US District Court para sa Western District ng North Carolina. Inaakusahan nila ang dalawang respondents na tinago nila ang matitinding lugi habang sinasabi pa sa mga investor na tuloy-tuloy ang pagdami ng pera nila.
Pasilip sa Umano’y Crypto Scam Setup
Sakop ng reklamo ang mga ginawa mula pa noong March 2022 hanggang February 2026. Sa loob ng panahong ‘yon, ayon sa reklamo, nakalikom ng pera ang mga respondents mula sa hindi bababa sa 60 katao.
Ipinakilala ni Vernon ang sarili niya bilang magaling na trader at sinabi pa niyang malaki ang kinikita ng pool. Pero ayon kay CFTC, puro matinding pagkatalo ang mga naging trades niya.
Sinabihan pa raw ng defendants ang mga investor sa pamamagitan ng monthly email at quarterly updates na pataas nang pataas ang account balances nila, pero hindi talaga totoo na may gains na nangyari.
Gamit pa ni Vernon ang pera ng pool para pansariling interest, ayon sa reklamo. Inilaan daw niya ang pondo ng mga bagong investor para bayaran ang nauna—isang kilalang sign ng Ponzi scheme.
Ang reklamo ay nagsa-suggest din na may ilang nilabag na registration requirements sa ilalim ng Commodity Exchange Act (CEA).
“Ayon pa sa reklamo, sinadyang magbigay ng maling statements si Vernon habang siya’y sumasagot sa ilalim ng panunumpa kaugnay ng imbestigasyon ng Commission,” sabi ng CFTC.
Mag-follow sa amin sa X para updated ka sa pinakabagong crypto news habang nangyayari
Gusto ng CFTC na maibalik ang pera, maipataw ang disgorgement, civil penalties, at makapagpatupad ng permanenteng ban sa pagte-trade at registration kina Vernon at Argent. Hiniling din nila sa korte na pigilan pa si Vernon sa karagdagang paglabag.
Bilang bahagi ng mas malawak na campaign ng CFTC kontra sa mga scam, pasok ang kasong ‘to sa laban nila kontra retail fraud. Noong March, binanggit pa mismo ni enforcement director David Miller na kabilang sa top priorities ng agency ang paglaban sa Ponzi scheme at commodity pool fraud.
Mag-subscribe sa aming YouTube channel para mapanood ang insights mula sa mga crypto leaders at journalists
