Kinasuhan ng US prosecutors si Rossen Iossifov, isang Bulgarian national, dahil sa plano niyang mag-launder ng nasa $290,000 na crypto na nakumpiska at pinapa-forfeit ng mga federal authority matapos siyang ma-convict dati ng fraud.
Inaakusahan si Iossifov na nakipag-planong ilipat ang pondo noong January 2024 habang naka-kulong siya sa federal prison. Hanggang ngayon, presumed innocent pa rin siya—ibig sabihin, paratang pa lang ito at hindi pa napatunayan.
Paulit-ulit na Offender na Nasa Kulongan
Noong 2021, na-convict na si Iossifov sa Eastern District of Kentucky. Hinatulan siya ng jury na guilty sa racketeering at money laundering na plano.
Siya ang owner ng RG Coins, isang crypto exchange na naka-base sa Sofia, Bulgaria. Nag-cater ang platform sa isang Romanian fraud group na kilala bilang Alexandria Online Auction Fraud (AOAF) Network.
Niloko ng network na ‘to ang hindi bababa sa 900 American na biktima gamit ang matinding online auction fraud scheme. Lumabas sa korte na nag-launder si Iossifov ng halos $5 million na crypto sa loob ng wala pang tatlong taon. Kapalit nito, kumita siya ng mahigit $184,000 na personal na profit.
I-follow kami sa X para updated ka sa mga latest news
Paano Nabuo ang Bagong Crypto Laundering Charges
Pagkatapos ma-convict noong 2021, inutusan ng korte si Iossifov na i-forfeit ang mga crypto na involved dito. Pinagbayad din siya ng $2.6 million na restitution para sa mga nabiktima.
Noong January 2024, pinaratangang nagplano siya na ilipat ang na-forfeit na crypto. Lumipat ang mga pondo sa iba’t ibang exchanges at mixers, base sa press release.
Ang mga crypto mixer ay hinahalo ang mga transactions para itago ang trace ng pondo. Ayon sa prosecutors, ginawa ang mga transfer para hindi na mabawi pa ng US ang pera.
Ang Secret Service ang nag-imbestiga sa parehong kaso, at sinabing parang panghamon sa korte ang mga inakusa kay Iossifov.
“Ang sinadyang pagsubok ni Iossifov na alisin at mag-launder ng crypto na legal na kinumpiska ay isang diretsong pagsubok sa ating justice system at malinaw na kawalang respeto sa karapatan ng mga nabiktima,” ayon kay Special Agent in Charge Robert Holman ng US Secret Service (USSS) Louisville Field Office.
Kinakaharap niya ngayon ang kasong removal of property to prevent seizure at conspiracy sa pag-launder ng pera. Kapag na-convict, pwede siyang makulong ng hanggang 25 taon.
Mag-subscribe sa YouTube channel namin para sa expert insights mula sa mga crypto leaders at journalists
