Ayon sa 2025 Crypto Crime Report ng Chainalysis, nag-a-adapt ang mga vendor ng darknet market (DNM) sa kanilang money laundering tactics. Habang nananatiling dominanteng cash-out method ang centralized exchanges (CEXs), kapansin-pansin ang pag-shift patungo sa decentralized finance (DeFi) protocols.
Noong 2024, mas lumaki ang role ng DeFi sa pag-store, pag-transfer, at pag-obfuscate ng mga iligal na kita mula sa crypto.
Darknet Market Vendors Lumilipat sa DeFi
Dumami ang paggamit ng DeFi kasabay ng mahigpit na regulasyon sa centralized exchanges. Dahil sa mas mahigpit na Know Your Customer (KYC) at Anti-Money Laundering (AML) measures, mas nahihirapan ang mga iligal na aktor na mag-cash out. Bukod pa rito, ang mga law enforcement sa buong mundo ay pinalakas ang kanilang mga hakbang, kinumpiska ang mga assets, at pinutol ang mga pangunahing money laundering networks.
Bilang tugon, mas lumilipat ang mga vendor ng darknet market ng kanilang financial activity patungo sa decentralized platforms.
“Noong nakaraang taon, mas mataas na porsyento ng kanilang pondo ang ipinadala ng mga DNM vendor sa DeFi kumpara sa dati,” ayon sa report.
Sa usaping vendor behavior, ang pagbabago ay higit na pinangungunahan ng mga wholesale vendor. Samantala, ang mga retail vendor na mas maliit ang operasyon ay mas pinipiling i-hold ang kanilang iligal na kita sa personal na wallets, at ini-delay ang conversion sa fiat para maiwasan ang detection.
Distribusyon ng Pondo ng Darknet Market Vendors. Source: Chainalysis
Mahalagang tandaan na ang pag-shift ay hindi lang sa darknet markets. Ang mga na-scam na pondo ay mas madalas na ring dumadaan sa decentralized protocols.
“Pero habang dumarami ang scams sa mas maraming blockchains kabilang ang Ethereum, Tron, at Solana, gayundin ang paggamit ng DeFi protocols,” ayon sa report.
Habang lumalaki ang DeFi adoption sa mga darknet vendor, hindi pa nito napapalitan ang centralized exchanges bilang pangunahing paraan ng laundering. Pero malinaw ang trend—lumalawak ang mga estratehiya ng mga iligal na aktor, kaya’t napipilitan ang mga enforcement agencies na i-evolve ang kanilang tracking methods para makasabay sa mas sopistikadong laundering techniques.
Isa pang interesting na trend ay ang paglipat sa mga ginagamit na assets. Habang gumagaling ang mga law enforcement agencies sa pag-track ng Bitcoin (BTC) transactions, lumilipat ang mga operator at vendor ng darknet market sa Monero (XMR) bilang kanilang cryptocurrency of choice.
“Habang ang mga international authorities ay nag-disrupt ng malalaki at maliliit na DNMs sa mga nakaraang taon, natutunan ng mga cybercriminals at drug dealers ang mga consequence ng pagpapatakbo ng BTC-accepting DNMs, dahil sa transparency ng currency. Maraming operator ang lumipat na sa pagtanggap ng Monero (XMR) lamang,” dagdag ng Chainalysis.
Hindi tulad ng BTC na umaasa sa transparent public ledger, nag-aalok ang Monero ng built-in privacy features tulad ng ring signatures, stealth addresses, at confidential transactions, na halos imposibleng i-trace ang sender at receiver identities.
Ibinunyag din ng report na sa kabila ng posibleng record year para sa kabuuang crypto crime revenue, bumaba ang inflows sa darknet markets at fraud shops noong 2024. Bumagsak ang kabuuang kita ng darknet market mula $2.3 billion noong 2023 sa $2 billion noong 2024.
Disclaimer
Alinsunod sa mga patakaran ng Trust Project, ang opinion article na ito ay nagpapahayag ng opinyon ng may-akda at maaaring hindi kumakatawan sa mga pananaw ng BeInCrypto. Nananatiling committed ang BeInCrypto sa transparent na pag-uulat at pagpapanatili ng pinakamataas na pamantayan ng journalism. Pinapayuhan ang mga mambabasa na i-verify ang impormasyon sa kanilang sariling kakayahan at kumonsulta sa isang propesyonal bago gumawa ng anumang desisyon base sa nilalamang ito. Paalala rin na ang aming Terms and Conditions, Privacy Policy, at Disclaimers ay na-update na.
