Isang 30-anyos na Indian national ang nasentensyahan ng 121 buwan sa US federal prison matapos mahatulan ng conspiracy para mag-launder ng pera.
Si Anurag Pramod Murarka, na kilala rin sa mga alias na “elonmuskwhm” at “la2nyc,” ay nagpatakbo ng isang international na negosyo ng money laundering.
Indian National, Sentensyado ng 10 Taon Dahil sa Crypto Money Laundering
Ayon sa isang pahayag mula sa Justice Department, ang operasyon ni Murarka ay nagsimula noong Abril 2021 hanggang sa kanyang pagkaka-aresto noong Setyembre 29, 2023. Gumamit siya ng crypto para itago ang mga kinita mula sa krimen, nag-launder ng mahigit $20 milyon sa proseso.
Ang operasyon ni Murarka ay pangunahing nakatuon sa mga indibidwal na sangkot sa mga kriminal na aktibidad. Gamit ang dark web marketplaces, in-advertise ni Murarka ang kanyang serbisyo bilang paraan para mag-launder ng pera. Nag-alok siya sa mga kliyente ng pagkakataon na mag-exchange ng crypto para sa cash.
Kapag nakipag-ugnayan na ang mga kliyente sa kanya, nag-set si Murarka ng exchange rate at inutusan silang ipadala ang kanilang cryptocurrency sa mga itinalagang address. Mula doon, nag-coordinate siya ng isang kumplikadong hawala operation. Ang Hawala ay isang tradisyonal na South Asian na paraan ng paglipat ng pera nang walang pisikal na paggalaw.
Ang team ni Murarka ay nag-package ng mga laundered funds sa iba’t ibang paraan, kabilang ang pagtatago ng cash sa pagitan ng mga pahina ng libro o pag-seal nito sa maraming sobre bago ipadala sa mga customer.
Ang pinakabagong hakbang mula sa law enforcement ay nakapagpigil sa maraming financial account takeovers. Nagresulta ito sa pagkakakumpiska ng mahigit $1.4 milyon, pekeng droga, at milyon-milyong dolyar mula sa mga kinita sa krimen.
“Gamit ang internet, nagbigay ang akusado ng tulong sa napakaraming iba pang kriminal habang sinusubukan nilang itago ang kanilang nakaw na pera at ilegal na kinita mula sa droga. Ang kasong ito ay nagpapakita ng global na saklaw ng cybercrime, pati na rin ang pangangailangan para sa kasipagan at pagtutulungan sa paglaban sa money laundering,” sabi ni Carlton S. Shier, US Attorney para sa Eastern District ng Kentucky.
Sa ilalim ng federal na batas, kailangang maglingkod si Murarka ng 85% ng kanyang sentensiya sa kulungan. Pagkatapos ng kanyang paglaya, ang US Probation Office ang magbabantay sa kanya sa loob ng tatlong taon.
Sinabi rin, ang balita ay dumating habang noong Nobyembre, isang jury sa Florida ang nag-indict ng siyam na indibidwal para sa pag-launder ng pondo ng drug cartel gamit ang crypto, mula 2020 hanggang 2023. Ang grupo ay nag-convert ng cash mula sa US drug sales patungo sa cryptocurrency, na inilipat sa mga wallet na konektado sa cartel sa Mexico at Colombia.
Katulad nito, noong Setyembre, ang US ay kinasuhan ang dalawang Russian nationals para sa pag-launder ng $1.15 bilyon sa iligal na crypto para sa mga cybercriminals.
Disclaimer
Alinsunod sa mga patakaran ng Trust Project, ang opinion article na ito ay nagpapahayag ng opinyon ng may-akda at maaaring hindi kumakatawan sa mga pananaw ng BeInCrypto. Nananatiling committed ang BeInCrypto sa transparent na pag-uulat at pagpapanatili ng pinakamataas na pamantayan ng journalism. Pinapayuhan ang mga mambabasa na i-verify ang impormasyon sa kanilang sariling kakayahan at kumonsulta sa isang propesyonal bago gumawa ng anumang desisyon base sa nilalamang ito. Paalala rin na ang aming Terms and Conditions, Privacy Policy, at Disclaimers ay na-update na.
