Inaresto ng mga awtoridad sa Hong Kong ang 12 katao na konektado sa isang cross-border na sindikato. Ang grupo ay umano’y nag-launder ng mahigit $15 million gamit ang cryptocurrencies at daan-daang pekeng bank accounts.
Inanunsyo ng Hong Kong Police Force (HKPF) na ang mga suspek—siyam na lalaki at tatlong babae na may edad 20 hanggang 40—ay nahuli sa mga coordinated na raid sa iba’t ibang distrito.
Hong Kong Nabuking ang Crypto Syndicate na May 550 Shell Accounts
Ayon sa ulat ng South China Morning Post, ang sindikato ay umano’y nag-funnel ng mahigit HK$118 million ($15 million). Ang mga pondo ay dumaan sa mahigit 550 pekeng bank accounts at virtual asset platforms.
Inihayag ng mga imbestigador na ang mga suspek ay kumuha o nagrenta ng personal na detalye at bank accounts mula sa mga lokal at residente ng mainland para maisagawa ang kanilang plano.
Sa mga raid, nakumpiska ng pulisya ang mahigit HK$1.05 million ($134,000) na cash, 560 ATM cards, maraming mobile phones, at iba’t ibang financial documents.
Sinasabi ng pulisya na ang grupo ay target ang mga indibidwal mula sa mainland China. Tinulungan nila ang mga ito na magbukas ng shell accounts sa parehong tradisyonal at digital banks sa Hong Kong.
“Ang sindikato ay nagtatag ng operational base sa isang flat sa Mong Kok mula kalagitnaan ng 2024. Ang mga recruit mula mainland ay nanatili sa lokasyong ito at naghihintay ng utos para iproseso ang iligal na pondo habang pumapasok ito sa shell accounts,” sabi ni Chief Inspector Lo Yuen-shan.
Kapag pumasok na ang pondo sa mga account na ito, inilipat ito sa virtual asset exchanges para itago ang pinagmulan. Ang mga suspek ay pormal na kinasuhan ng conspiracy to commit money laundering.
Ang crackdown na ito ay dagdag sa lumalaking listahan ng mga aksyon para labanan ang mga crypto-related na krimen sa rehiyon.
Noong Oktubre 2024, ang pulisya ng Hong Kong ay nag-ulat na na-dismantle ang isang katulad na cross-border operation. Ang sindikato ay nanloko ng mga biktima ng mahigit HK$360 million ($46 million) gamit ang romance at pig butchering scams.
Ang grupong iyon ay nag-recruit ng mga university graduates na may tech background at nakipagtulungan sa mga foreign cybercriminals para bumuo ng pekeng investment platforms.
Sinabi ng mga awtoridad na ang mga pagsisikap na ito ay sumusuporta sa ambisyon ng lungsod na maging global hub para sa virtual assets at protektahan ang mga residente nito.
Sa isang kamakailang pagpupulong kasama ang mga opisyal ng Qatar, binigyang-diin ni Hong Kong lawmaker Johnny Ng ang potensyal ng lungsod na manguna sa Web3 at crypto innovation.
Binanggit ni Ng ang “one country, two systems” model ng Hong Kong, ang legal infrastructure nito, at international talent pool bilang mga pangunahing bentahe. Sinabi niya na ang mga ito ay mahalaga para sa pag-drive ng global expansion at pagsuporta sa paglago ng mga negosyo.
“Naniniwala ako na ang ‘one country, two systems’ ng Hong Kong, kasama ang mga professional services nito, international talent, at matibay na legal framework, ay walang dudang magpapabilis sa papel nito sa pagkonekta sa buong mundo, habang tinutulungan din ang mainland at lokal na mga negosyo na mabilis na mag-expand overseas,” ayon sa kanya sa isang tweet.
Disclaimer
Alinsunod sa mga patakaran ng Trust Project, ang opinion article na ito ay nagpapahayag ng opinyon ng may-akda at maaaring hindi kumakatawan sa mga pananaw ng BeInCrypto. Nananatiling committed ang BeInCrypto sa transparent na pag-uulat at pagpapanatili ng pinakamataas na pamantayan ng journalism. Pinapayuhan ang mga mambabasa na i-verify ang impormasyon sa kanilang sariling kakayahan at kumonsulta sa isang propesyonal bago gumawa ng anumang desisyon base sa nilalamang ito. Paalala rin na ang aming Terms and Conditions, Privacy Policy, at Disclaimers ay na-update na.
