Inaresto ng mga awtoridad sa Spain ang umano’y lider ng isang $300 milyon na crypto pyramid scheme na nanloko sa mahigit 3,000 na investors. Ang pekeng investment club na ito ay nangakong magbibigay ng 20% na annual returns at nag-operate sa iba’t ibang bansa.
Kinonekta rin ng mga imbestigador ang suspek sa pagpopondo ng kampanya ng isang far-right na politiko at sa paglipat ng milyon-milyon sa offshore accounts.
Huli ang CryptoSpain Dahil sa Pyramid Scheme
Na-detain si Álvaro Romillo Castillo, kilala bilang “Cryptospain,” noong Huwebes at hindi pinayagang magpiyansa. Itinuturing siyang flight risk ng mga awtoridad bago ang kanyang court appearance ngayong Biyernes.
Ang pag-aresto ay naganap sa ilalim ng Operation PONEI, pinamunuan ng Spanish Civil Guard. Inaakusahan si Castillo na namumuno ng international network na tumututok sa fraud at paglalaba ng pera gamit ang Madeira Invest Club.
Nagsimulang mag-operate ang club noong early 2023. Nagpakilala ito bilang isang “private investment group” na nag-aalok ng mga deal sa real estate, luxury vehicles, yachts, whisky, ginto, at cryptocurrencies.
Nabighani ang mga investors sa mga pangakong fixed returns at guaranteed buybacks. Naniniwala ang mga participants na ang pera nila ay ginagamit para bumili ng digital artworks na bibilhin muli ng club sa mas mataas na presyo.
Nang mag-laon, natuklasan ng mga imbestigador na walang tunay na business activity sa likod ng operasyon. Sa halip, ito ay isang pyramid scheme na gumagamit ng pondo mula sa mga bagong investors para bayaran ang mas naunang mga investors. Inihayag din ng mga awtoridad na ang network ay may mga bank accounts at shell companies sa hindi bababa sa walong bansa.
Umiikot sa politika ang kaso nung natuklasan ng mga imbestigador ang posibleng koneksyon ni Castillo sa isang far-right na politiko sa Spain.
Pinuno ng Far-Right Party, Iniimbestigahan ang Pinansyal na Support
Ayon sa mga ulat, inamin ni Castillo na nag-ambag siya ng $115,000 sa 2024 election campaign ni Member of the European Parliament Luis “Alvise” Pérez Fernández.
Humiling ang Spain’s Public Prosecutor’s Office na palawakin ang imbestigasyon sa pagpopondo ng kampanya ng nasabing politiko. Inaakusa ng mga opisyal na humingi si Fernández ng tulong kay Castillo para makagawa ng crypto wallets na tatanggap ng anonymous na donasyon nang hindi napapansin ng gobyerno.
Si Fernández, na kilala sa pagkakapanalo ng mga social media followers at kritisismo sa immigration policies, ay nag-launch ng kanyang political movement na Se Acabó La Fiesta noong Abril 2024.
Nakuha ng partido ang tatlong puwesto sa huling European Parliament elections. Ang tagumpay na ito ay nagbunsod ng mas malapit na pagsusuri sa pinagkukunan ng pondo nito at posibleng koneksyon sa mga illegal na aktibidad.
Sa ganitong konteksto, iniisip ng mga prosecutor na palawakin ang kanilang pagsisiyasat para isama ang umano’y papel ni Castillo sa pagpapadali ng anonymous na donasyon at paglalaba ng pera.
Kung mapapatunayan ang mga paratang laban kay Fernández, ilalantad nito ang sinadyang paggamit ng cryptocurrency para iwasan ang batas sa campaign finance at itago ang pinanggalingan ng pondo para sa politika.
