Isang $7 na USDT na ‘di mo naman inasahan, pwedeng mag-freeze ng crypto account mo ngayon. Sisi ng mga user, dahil daw sa HTX dusting attack ‘to — kung saan maraming wallet ang biglang nakakatanggap ng maliliit na Tether (USDT) na pinapadala ng hindi mo alam, kaya nade-delay o napapahamak ang mga innocent na trader sa mga compliance check ng exchanges.
Isang user ng Coinbase ang nagsabing biglang may pumasok sa account niyang 7.5 USDT na hindi naman niya hiningi, at dahil dito binantaan siyang ike-close ang account niya. Itinanggi ng HTX na sila ang nagpadala, limang araw bago mag-ban ang Binance ng HTX transfers simula August 23.
Nagiging Problema ang Unsolicited Deposits — Nawawala Access ng Ilang User sa Kanilang Exchange Accounts
Unang nagpost si 0xZiye, isang kilalang trader na gumagamit ng pseudonym, ng reklamo sa X ngayong Martes. Sabi niya, may pumasok na 7.5 USDT sa Coinbase deposit address niya na galing daw sa wallet na naka-tag na HTX. Sabi pa ni 0xZiye, hiningi agad ng Coinbase na i-explain niya ‘to — at kung hindi, puwedeng ma-close ang account niya.
“Grabe magpadala ng maliliit na halaga ang HTX, naalala lang nilang magkalat ng kung anu-anong small amount sa iba’t-ibang address… Sa Coinbase ko, may natanggap akong 7.5u galing kay Brother Sun… Ngayon, sinasabi ng Coinbase na kapag hindi ko raw ma-explain ng mabuti, ika-close na lang nila yung account…” kwento ng trader.
Ilang sandali lang, nag-report din ang Chinese crypto commentator na si AB Kuai Dong na pareho ang nangyari sa ibang industry insiders. Maraming account ang biglang nabigyan ng small deposit mula sa wallet na naka-tag na HTX. Pagkatapos nito, sunod-sunod nang na-freeze ang mga account nila pagkadating ng pera.
Ang tawag dito ay “dusting” — kung saan nagpapakalat ng sobrang liit na amount ng crypto sa maraming wallets nang sabay-sabay. Halos wala itong gastos para sa sender, pero para sa receiver, lahat ng funds sa account mo puwedeng ma-lock.
Bakit ganito? Dahil sa sanctions. Noong May 26, nagdesisyon ang UK na i-freeze ang assets ng HTX dahil sa suspicion na may connection sila sa dalawang Russian financial firm na sanctioned — ang A7 at Garantex.
Ngayon, yung mismong compliance software ng mga major exchanges, automatic na tina-tag bilang “toxic” o delikado ang kahit anong coin na galing sa HTX — kahit hindi naman hinihingi ng user ang pera.
Matagal na ring may history ang mass dusting. Noong nakaraang taon, isang Salomon Brothers group ang nag-dust ng 40,000 Bitcoin wallets habang kiniclaim nila na $150 billion daw na BTC ang abandoned lang.
Ano ang Ibig Sabihin ng HTX Dusting Panic sa Compliance ng Exchanges?
Mabilis nagpalabas ng statement ang HTX para umiwas. Sabi ni Molly, isa sa exec ng HTX, napag-alaman ng internal review nila na walang opisyal na involvement ang HTX sa laganap na incident.
“Ang masasabi namin sa ngayon, wala ni isang transfer o test activity na nanggaling sa opisyal na channels ng HTX.”
I-follow kami sa X para laging updated sa latest crypto news
Sinabi rin ni Molly sa statement niya na iniimbestigahan pa ng HTX kung saan talaga nanggaling ang funds. Hindi rin niya inalis ang posibilidad na baka nagka-error lang sa pag-tag ng mga address, o mali ang basahan nila ng on-chain data.
Sa naunang post, sabi niya, baka misunderstanding lang o sadyang may nananabotahe.
Pero maraming nagdududa pa rin, lalo na sa timing ng lahat. Kakaanunsyo lang ng Binance na magkakaroon ng restriction sa HTX transactions simula August 14, part ng July EU sanctions. Simula August 23, lahat ng transfer na dumaan sa HTX at 10 pang platforms, pwedeng ma-hold para ma-review muna.
Wala pa ring on-chain na ebidensya na si Justin Sun ang may pakana ng transfers na ‘to. Sa hiwalay na statement, nilinaw niya na ang Binance restrictions ay para lang sa UK at EU users.
Pero ang mas malaki talagang problema, sobrang konti ng gastos para sa sender — pero isang flagged na deposit lang, pwedeng ma-lock agad buong account ng user.
Pwedeng kahit sino magpadala ng funds sa public address mo, pero laging receiver ang may responsibilidad na magpaliwanag kapag na-flag ang deposit. Wala pang sagot ang HTX sa tanong ng BeInCrypto tungkol dito.
