In-extradite pabalik ng China si Li Xiong, isa sa matataas na tao sa Huione Group na ‘di umano’y malaking network para mag-launder ng pera ng mga crime syndicate, mula Cambodia.
“Noong April 1, dahil sa matinding suporta mula sa mga kaukulang opisina sa Cambodia, nagpadala ang Ministry of Public Security ng working group na nag-escort kay Li Xiong—isa sa mga core member ng Chen Zhi criminal group—pabalik ng China mula Phnom Penh, Cambodia,” balita ng isang news outlet.
I-follow kami sa X para laging updated sa crypto news habang nangyayari ito
Ayon sa mga balita, maraming kaso ang isinasampa laban kay Li Xiong—mula sa pagpapatakbo ng casino hanggang sa fraud, illegal na negosyo, at ang pagdi-disguise ng kita galing sa krimen.
“Sinabi ng opisyal mula Ministry of Public Security na naaresto na ang ilang core members ng Chen Zhi criminal syndicate. Patuloy pang mas pinapalakas ng mga otoridad ang efforts para mahuli ang natitirang mga tumatakas,” dagdag pa sa report.
Noong mga tatlong buwan na ang lumipas, naaresto ng mga otoridad si Chen Zhi—chairman ng Prince Group na siyang nasa likod ng Huione Group. Lumabas din noong October na kumpiskado ng US Department of Justice ang mahigit 127,000 Bitcoin (BTC) na konektado kay Zhi.
Nakasuhan na rin ang Huione Group ng iba’t-ibang gobyerno tulad ng United States, United Kingdom, at South Korea. Noong October, iniutos ng US Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) sa mga US financial institution na huwag magbukas o mag-maintain ng kahit anong account para sa Huione Group.
Sa mga findings ng FinCEN, umabot sa at least $4 bilyon ang iligal na pondo na natanggap ng grupo mula August 2021 hanggang January 2025.
Samantala, base sa Chainalysis data, mukhang matibay pa rin ang buong ecosystem. Naka-proseso ang mga Chinese-language money laundering network (CMLNs) ng $16.1 bilyon noong 2025. Sa nakaraang limang taon, mga 20% ng illicit crypto funds ang dumanas sa mga network na ‘to.
Mag-subscribe sa YouTube channel namin para mapanood ang insights ng mga crypto experts at journalists
