Inaresto ng mga Kenyan detectives si Mildred Kache, na sinasabing utak sa likod ng isang fake gold deal kung saan naloko nila ang isang American investor at nakuha ang 431,380 Tether (USDT), sabi ng Directorate of Criminal Investigations (DCI) nitong Linggo.
Na-corner nila si Kache sa Crystal Villas sa Kilimani, Nairobi. Tumakas naman ang sinasabing kasabwat niya na si Ibrahim Yusuf Mohamed bago pa dumating ang mga pulis, at iniwan ang isang itim na Mercedes-Benz E50 na ngayon ay hawak na bilang ebidensya.
Paano Nangyari ang Scam
Sinabi ng mga suspek sa investor na kaya nilang mag-supply ng 400 kilo ng gold bars. Lumipad yung investor papuntang Nairobi para pumirma ng kontrata, tapos nagpadala siya ng bayad sa mga bangko na hawak ng grupo, ayon sa kwento ng DCI.
Pagkatapos pumasok yung pera, biglang hindi na sinasagot ng mga aleged dealers ang tawag ng biktima. Wala ring naipadalang gold. Dito na nag-report ang biktima at na-trace ng mga detective gamit ang forensics yung Kilimani apartment kung saan inaresto si Kache, na kilala rin bilang Sabreena Ayesha.
Kung tutuusin, dapat naging alert na yung investor. Sa kasalukuyang presyo sa market, mas mahal pa dapat yung 400 kilo ng ginto kumpara sa 431,380 USDT (nasa $54 million), na pinansin ng ilang netizen sa post ng DCI.
Kasulukuyang nakakulong si Kache sa DCI Nairobi Regional Headquarters habang hinihintay ang pagdinig sa korte. Sigurado rin ang mga investigator na patuloy nilang hinahabol si Mohamed at tinutunton yung perang nakuha.
Pamilyar na Modus sa Nairobi
Paulit-ulit nang may nai-report na kaparehong scam sa Kilimani na target ay mga banyagang investor, at halos pare-pareho ang diskarte nila.
Maayos sila ka-meeting, may fake na kontrata, at kapag nakuha na ang bayad, bigla na silang naglalaho — pattern na ulit-ulit nang nakita sa iba’t ibang kaso ng fraud.
Gamit ang stablecoin lalo na ang USDT, mas pinalala ng scammers ang modus dahil mabilis dumaan ang pera, hindi basta-basta naibabalik, at mahirap habulin. USDT ang madalas gamit ngayon bilang settlement asset para sa international fraud sabi ng mga investigators.
Malapit na ring magkaroon ng sariling crypto law ang Kenya na magpapalawak pa sa reporting requirements kapag may kadududang galaw ng pera.
Abangan na lang ang magiging court hearing ni Kache. Malaki rin ang magiging epekto kung maa-freeze sa blockchain yung USDT na nakuha — dito depende kung may mababawi pa ba ang biktima.
