Ang Garantex, isang sanctioned na Russian crypto exchange, ay posibleng magbigay inspirasyon sa ibang mga negosyo na gayahin ang kanilang mga pamamaraan. Isang bagong ulat ang nagdedetalye ng koneksyon sa pagitan ng ABCex at AEXbit, na maaaring isang rebrand para makaiwas sa legal na parusa.
Ibinahagi ng TRM Labs ang ulat na ito sa BeInCrypto kasama ang ilang eksklusibong komento mula kay Ari Redbord, ang Global Head of Policy and Government Affairs ng kumpanya. Pinaghihinalaan ng firm na direktang konektado ang AEXbit at Garantex, pero wala pang matibay na ebidensya.
Garantex, Nagiging Inspirasyon Ba sa Ibang Exchanges?
Masipag na pinag-aaralan ng TRM Labs ang mga crime trends sa crypto scam supercycle ng 2025, at ang kanilang pinakabagong ulat ay talagang nakakabahala. Sa partikular, sinasabi nito na ang Garantex, isang high-risk na crypto exchange, ay nagturo ng ilang mahahalagang leksyon sa pag-iwas sa sanctions sa ibang iligal na crypto platforms:
“Ang pagkakatanggal sa Garantex ay isang landmark enforcement action, pero ipinapakita rin nito ang isang mahalagang bagay — ang mga iligal na aktor ay hindi lang basta nawawala, sila ay nag-a-adapt. Ang nakikita natin ngayon ay ang muling paggamit ng playbook: rebrands, cloned interfaces, at jurisdictional arbitrage,” sabi ni Redbord sa BeInCrypto.
Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Kahit na ang Garantex ay halos nag-underground matapos ang US sanctions at ilang pag-aresto, ang exchange ay nag-restart sa ilalim ng bagong pangalan. Ang Grinex, ang bagong kumpanya, ay nagbahagi ng maraming on-chain transactions, code, at iba pang assets sa Garantex.
Dahil dito, naniniwala ang mga eksperto na ang kumpanyang ito ay isang bagong front para sa money laundering. Ang mga transaksyon sa A7A5, isang ruble-backed stablecoin mula sa Kyrgyzstan, ay nagpatibay sa mga koneksyon na ito. Hindi sigurado ang TRM Labs na ang mga bagong criminal exchanges ay direktang konektado sa Garantex, pero gumagamit sila ng parehong mga pamamaraan.
Tactics Kumakalat sa mga Ilegal na Aktor
Sa partikular, sinubaybayan ng firm ang ABCex, isang nagsarang exchange, at AEXbit, isang posibleng rebrand, na malapit na kahawig ng koneksyon sa pagitan ng Garantex at Grinex.
Kaagad pagkatapos magsara ng panandalian ang ABCex dahil sa isang DDoS attack, nagbukas ang kapalit na serbisyong ito na may kaparehong user interface.
Pinaghihinalaan ng TRM Labs na ang AEXbit ay nag-relaunch para makaiwas sa legal na parusa, katulad ng paglikha ng Garantex ng successor exchange.
Ang ABCex ay umano’y konektado sa iligal na pagsusugal at pagpopondo ng terorismo, at natuklasan ng TRM Labs na ito ay nag-co-spend kasama ang “malinis” na AEXbit. Ang bagong firm na ito ay may ilang hindi direktang koneksyon sa Garantex, pero hindi ito gaanong tiyak.
Sa madaling salita, hindi talaga mahalaga kung ang bagong exchange na ito ay direktang konektado sa Garantex o hindi. Ang mahalaga ay kumakalat ang mga taktikang ito sa mga iligal na aktor.
Nag-aalala na ang mga eksperto sa cybersecurity na mas mabilis matuto ang mga kriminal mula sa isa’t isa kaysa sa mga crimefighters.
Sa kanyang pangwakas na komento, mukhang sinasang-ayunan ni Redbord ang mga takot na ito.
“Para sa law enforcement at compliance teams, ito ay nagpapakita ng pangangailangan na i-monitor ang behavior at infrastructure, hindi lang ang mga pangalan,” pagtatapos ni Redbord.
Kung gusto ng komunidad na pigilan ang money laundering at labanan ang mga kriminal na aktor, kailangan din nilang matuto mula sa mga taktikang ito.
