Inaresto ng Indian police si Litva Aleksej Besciokov, co-founder ng Garantex crypto exchange, sa kahilingan ng Estados Unidos.
Kinasuhan si Besciokov ng mga kriminal na paglabag dahil sa pag-facilitate ng money laundering sa cryptocurrency exchange.
I-e-extradite si Besciokov papuntang US
Ayon sa TechCrunch, inaresto ng mga awtoridad sa India si Aleksej Besciokov sa Kerala, isang estado sa timog, sa ilalim ng extradition laws ng bansa. Hiniling ng US ang kanyang pag-aresto kasunod ng isang indictment na inanunsyo ng US Department of Justice (DOJ) noong Marso 7.
Inakusahan ng DOJ sina Besciokov at Aleksandr Mira Serda, isa pang co-founder ng Garantex, ng paglabag sa US sanctions. Inakusahan nila ang exchange ng money laundering at pagpapatakbo ng unlicensed money transfer business. Hahanapin ng US ang extradition ni Besciokov sa Eastern District ng Virginia para sa paglilitis.
Meron ding, sa koordinasyon ng Germany at Finland, noong Marso 6, ang US Secret Service ay nag-execute ng seizure ng tatlong Garantex domains (Garantex.org, Garantex.io, Garantex.academy) at mga kaugnay na server. Nag-freeze din sila ng $28 million sa cryptocurrency na pag-aari ng exchange.
Ang indictment ng DOJ ay nagsasaad na si Besciokov ang pangunahing technical administrator ng Garantex, responsable sa pag-maintain ng infrastructure nito at pag-apruba ng mga transaksyon. Inaakusahan siya ng mga awtoridad na sadyang pinapayagan ang mga transaksyon na konektado sa mga hacker na suportado ng gobyerno ng North Korea, tulad ng Lazarus Group, ang organisasyon na responsable sa kamakailang Bybit hack, at iba pang mga kriminal na organisasyon.
Ang Garantex ay isang cryptocurrency exchange na nakabase sa Russia. Mula noong 2022, ito ay nasa ilalim ng US at EU sanctions dahil sa umano’y pag-facilitate ng money laundering para sa mga transnational criminal organizations. Kasama rito ang mga terrorist groups, ransomware hackers, drug traffickers, at mga aktibidad na lumalabag sa sanctions.
Ayon sa DOJ, mula 2019 hanggang 2025, ang Garantex ay nagproseso ng hindi bababa sa $96 billion sa cryptocurrency transactions, kabilang ang daan-daang milyong dolyar na konektado sa iligal na pondo.
Noong Marso 10, 2025, inimbitahan ng Garantex ang mga kliyente sa isang in-person meeting sa Moscow. Mukhang sinusubukan nilang alamin kung paano haharapin ang mga kahihinatnan. Gayunpaman, walang malinaw na senyales na ang exchange ay nag-resume na ng normal na operasyon hanggang ngayon.
Ang Garantex ay hindi lamang ang cryptocurrency exchange na ang founder ay naaresto. Hindi bababa sa apat pang ibang exchanges, kabilang ang FTX, BTC-e, GCG Asia/GCFX, at Thodex, ay nasa katulad na sitwasyon.
