Nasa $676 million na crypto ang lumipat mula sa isang unlicensed na Dubai exchange papuntang Binance simula May 2024, ayon sa ulat ng Reuters. Sabi ng mga imbestigador, ang Shelbit exchange ang pangunahing sentro ng network na nag-e-elude ng Iran sanctions.
Mga nasa $540 million diyan ang nailipat pagkatapos mag-crackdown ang Dubai regulators sa Shelbit noong January 2025. Sabi ng Binance, hindi nila matugma o ma-validate ‘yang number na ‘yan.
Babala na Walang Naging Epekto
Si Rich Sanders, isang independent na blockchain researcher na nagmo-monitor ng Iran, sinabing nag-warning na siya sa Binance tungkol sa Shelbit noong October 2025.
Tuloy-tuloy pa rin daw pumasok ang pera. Pinapakita ng data na nireview ng Reuters na may nilipat pa ring funds mula Shelbit papuntang Binance matapos ang babala na ‘yon.
Hindi na nagdetalye ang Binance kung ano’ng ginawa nila tungkol sa warning. Nilinaw nila na hindi daw nagkaroon ng account ang Shelbit sa Binance at wala pa daw itong naging sanctions.
“Kapag may users na konektado sa Shelbit na ginamit ang platform namin, gumana nang maayos ang compliance program namin: nag-imbestiga kami, ni-freeze ang relevant account, at nireport ito sa law enforcement,” sabi ng Binance ayon sa ulat ng Reuters.
Idinagdag ng exchange na isang external na analytics firm ang hindi nag-flag ng mga transfers bilang risky, pero hindi nila pinangalanan kung sino ang firm na ‘yon.
Pero parang kapos ‘yung depensa. Kung matatandaan, nag-plead guilty ang Binance noong November 2023 sa paglabag sa US laws tungkol sa mag-launder at sanctions. Nagbayad sila ng $4.3 billion, isa sa pinakamalaking penalty na naibayad ng isang kumpanya sa US history.
May nahuli talagang mali ang prosecutors: Hinayaan daw ng Binance na maganap ang mahigit $898 million na trades sa pagitan ng US at Iranian users, mula January 2018 hanggang May 2022.
Kasama sa naging deal na kailangan mag-hire ng Binance ng independent compliance monitor sa loob ng tatlong taon.
Six months matapos magsimula ‘yung monitoring, nag-launch ang Shelbit. Simula noon, naging mainit na usapan na kung gaano ka-cooperative ang Binance sa US investigators.
Mga Relo, Walang Tao sa Opisina, at $4 Billion
Walang official na website ang Shelbit. Wala ring public na paraan para makapag-trade doon.
‘Yung address nila sa Dubai, nasa likod lang ng isang saradong pinto. ‘Yung sign sa labas, “Velorix Watches Trading LLC.” Pag-aari raw ito ng founder ng Shelbit, si Siavash Kayvanpour.
Bumisita ang reporter ng Reuters sa opisina na may tatlong kwarto nitong July. Sa loob, nakita lang nila 13 na luma at mukhang gamit na mga relo, isang cash-counting machine, at tatlong staff. Wala ni isa sa kanila na kilala si Kayvanpour, at ‘di rin daw tinitinda ang mga relo.
Kahit ganun, na-trace pa rin ng mga imbestigador na at least $4 billion inikot sa Shelbit simula May 2024. Nasa $125 million ang direkta daw galing sa central bank ng Iran.
Inuugnay din ang Shelbit sa mga crypto wallets na konektado sa Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) na tinutukoy ng Israel. Nakipag-transact din daw sila sa Nobitex, pinakamalaking exchange sa Iran.
Noong June, inilagay na ng Washington sa sanctions list ang Nobitex gamit ang batas na para sa mga financer ng terorista. Sabi ng Treasury, mahigit kalahati ng crypto inflows ng Iran noong 2025 ay dumaan sa Nobitex, na tumutulong din daw sa mga tagaloob ng gobyerno na makaabot sa mga global exchange.
Parehong gawain din daw ‘yung inaakusa ngayon sa Shelbit, pero mula sa labas ng Iran.
Saan Ba Nagsisimula ang Pera?
Nag-umpisa talaga sa sugal. Malalaking customer ng Shelbit ay mahigit 2,000 Farsi-language na betting site.
Nag-collab ang Reuters at ang cybersecurity firm na Infoblox para i-map ang network na ‘yan. Ilegal daw ang gambling sa Iran, may kulong at palo pa. Na-update ang batas nila noong 2023 para isama maging ang online betting.
Kahit banned, konektado pa rin ang mga betting site sa local payment system ng Iran na hawak ng central bank nila.
“Sa usapang sugal, natutunan daw agad ng IRGC ang pinaka-kumikitang style ng Islamic Republic: ideklarang illegal, pero kontrolin pareho ang bawal at ang black market,” sabi ng report na kinilala si Miad Maleki, dating associate director ng US Office of Foreign Assets Control (OFAC).
Kumilos na rin ang Dubai. Nitong July 24, naglabas ang Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) ng notice na tumutukoy sa batas ng UAE na laban sa mag-launder at terrorism financing. Sabi nila, banta raw si Shelbit sa integrity ng buong financial system ng bansa.
Dati na ring gumawa ng hakbang ang regulator. Pinahinto rin nila dati ang KuCoin na mag-operate noong March.
May Mga Tanong pa Ring Walang Sagot
Isa sa pinaka-malaking tanong ay ‘di pa rin klaro. Hindi pa rin ma-identify ng Reuters kung sino talaga mula sa Iran ang nagko-control ng Shelbit.
Hindi rin malinaw kung saan napunta ang karamihan ng mga crypto na nilipat. Makikita daw sa blockchain records ang ruta ng pera, pero ‘di pa rin matukoy kung sino talaga ang nagpapatakbo nito.
Pero lumalaki na ang pressure. Pinush ng Washington ang Binance ukol sa Iran issue noong May. Dahil sa mga listing ng OFAC, nagkaroon agad ng stablecoin freeze pagkatapos ng ilang oras lang. Sabi ng US Treasury, tinitake nila seriously ang mga alegasyon laban kay Shelbit.
Wala pa ring sagot ang Binance sa hiling ng BeInCrypto para sa comment.
