Isang crypto scam na konektado sa DeFi platform na Terablock ang nag-iwan ng higit sa 1,200 na investors sa Mexico at Estados Unidos na walang pondo. Tinatayang umabot sa higit $300 milyon ang nawala, na nagdulot ng matinding pinsala sa mga pamilya at negosyo.
Nangako ang scheme ng buwanang kita na 7% hanggang 15% sa pamamagitan ng investments sa USDC stablecoin. Nakaka-access ang mga investors sa kanilang accounts gamit ang isang mobile app na available sa Apple’s App Store at Google Play, kung saan makikita nila ang kanilang umano’y kita.
Terablock Saga: Higit 1,200 Nabiktima sa North America
Nagsimula ang Terablock na i-promote ang kanilang kumikitang stablecoin investment scheme noong 2019. Biglaang huminto ang operasyon noong Agosto 2021, kung saan sinabi ng Terablock na nagkaroon ng hindi maipaliwanag na “technical shutdown.”
Pagkatapos nito, biglang naglaho ang mga founders at nawala ang access ng mga investors sa kanilang pera.
Matapos ang malaking protesta sa labas ng opisina ng prosecutor sa Baja California, inaresto ng pulisya ang isang babaeng kinilalang si Mónica “N” sa La Paz. Inakusahan siya ng pakikipagsabwatan sa pandaraya.
Patuloy din ang imbestigasyon ng mga awtoridad kay Javier Elenes at ilang kasamahan sa isang pinagsamang pagsisikap ng Mexico at US.
Isang biktima ang nagsabi sa lokal na media na ang kumpanya ay nag-claim na gumagamit ng algorithm para makabuo ng trading profits, at nagbabayad sa mga investors na nagre-recruit ng iba.
Samantala, ang withdrawals ay pinapayagan lang sa mga partikular na petsa at may mataas na fees para i-convert ang crypto sa pesos o dollars.
Ang international cooperation ay nagpatuloy sa legal na proseso, pero nagbabala ang mga eksperto na maaaring abutin ng taon bago ma-recover ang mga nawalang pondo.
“May mga nawalan ng ipon sa buong buhay nila, nalugi, isinangla ang kanilang mga bahay… may ilan pa ngang nagpakamatay dahil sa desperasyon na dulot ng pandarayang ito,” sabi ng isa pang biktima.
Paano Iwasan ang Mga Katulad na Crypto Scam
Inirerekomenda ng mga financial authorities na masusing pag-aralan ang anumang investment platform. I-check ang legal na rehistrasyon, executive teams, at mga nabanggit sa mga kilalang media.
Iwasan ang mga platform na nangangako ng fixed o sobrang taas na returns, dahil ang cryptocurrency markets ay sobrang volatile.
Pinakaimportante, mag-ingat sa mga “limited-time” offers o unsolicited na rekomendasyon, kahit pa galing sa kakilala, dahil baka sila rin ay biktima ng social engineering.
Panatilihing secure ang private keys, at kung may hinala kang scam, itigil agad ang mga transaksyon at mag-ipon ng ebidensya para sa mga awtoridad.
Mahalaga ang edukasyon sa cybersecurity at pagsunod sa mga opisyal na alerto para mabawasan ang mga panganib sa crypto ecosystem.
