Binance — na ngayon ay nagpapatakbo ng global exchange nito sa ilalim ng regulasyon mula Abu Dhabi — nagkaroon pa rin ng dalawang empleyado na na-detain ng Emirati police dahil sa imbestigasyon ng mga kasong may kinalaman sa financial crime, ayon sa report ng New York Times.
Pinalaya na silang lahat. Yung isa pang staff, na siyang namumuno sa Dubai branch ng kumpanya, tinanong din sa police station noong July.
Pundasyon ng Binance: Mga Lisensya at Pondo ng Estado
Hindi lang basta side market ng Binance ang Emirates. Dito mismo naka-base ang kumpanya.
Binigyan ng Abu Dhabi Financial Services Regulatory Authority ang exchange ng tatlong license noong December 8. Walang ibang crypto exchange na nakakuha ng global license sa ilalim ng ganitong framework. Nagsimula nang gumana ang mga permiso noong January 5.
Malaki rin ang pondo dito. Ang MGX, isang state-backed fund, ay nag-invest ng $2 billion nitong March 2025. Ang ginamit na pambayad ay USD1, isang stablecoin mula World Liberty Financial kung saan may part-ownership ang pamilya Trump.
Naiimpluwensyahan pa ng relasyong ito ang mga polisiya. Nilinaw ng Binance na ginagamit nila ang regulatory rules nila sa Abu Dhabi bilang basehan kung bakit may mga foreign police request na iba na ngayon ang proseso nila sa pag-handle.
Na-hold sa Airport at Overnight Detention
Dalawang empleyado ang hinarang sa mga airport sa Emirates, ayon sa mga source na pamilyar sa imbestigasyon. Isang midlevel staff ang dumaan sa Sharjah ngayong buwan. Dinala siya ng mga pulis sa estasyon at pinatulog ng magdamag doon.
Walang linaw kung ano talagang hinahanap ng mga pulis. Sabi ng Binance sa gobyerno ng Emirates, nadamay lang ang mga staff nila sa mga fraud case na nakasentro sa mga customer. Wala raw silang direct na involvement sa mga krimen na ‘yon.
Baka simple lang ang dahilan. Nakasama kasi ang pangalan ng ilang staff sa corporate bank account na hawak ng Binance sa bansa. Diyan dumadaan ang mga deposit at withdrawal ng kanilang mga customer.
“Ilan lang sa mga tauhan namin ang kamakailan tinanong para magbigay ng standard statements sa local authorities, bilang part ng routine investigation tungkol sa fund flow galing sa third party… lahat ng nagbigay ng statements ay agad na na-clear at pinakawalan,” sabi ng Binance spokesman na kinausap ng New York Times.
I-follow kami sa X para sa pinaka-latest na balita
Paulit-ulit na Pattern Para sa Mga Binance Staff
Matagal nang iniimbestigahan ng mga Emirati authorities ang galaw ng pera sa paligid ng exchange. Noong July 24, pinatawan ng Dubai Virtual Assets Regulatory Authority ng fine ang Shelbit, isang local na firm na walang lisensya. Na-track ng Reuters na may nasa $4 billion na dumaan sa Shelbit, at halos $676 million ang napunta sa Binance.
Dahil na rin sa record ng Binance kaya laging napapansin sila. Umamin ang kumpanya na nag-plead guilty sila sa US noong November 2023 at nagbayad ng $4.32 billion. Napatunayan ng mga prosecutor na pinayagan ng Binance na magkaroon ng higit $898 million worth ng trades sa pagitan ng US at Iranian users.
Bilang parte ng deal, may naka-assign na independent compliance monitor sa Binance sa loob ng tatlong taon. Hindi pa tapos ang yugto na ‘yan, may ilang buwan pa natitira.
Nadadamay na rin ang mga empleyado sa mga local na kaso noon pa. Katulad na lang ng compliance exec na si Tigran Gambaryan na ilang buwan ding naka-custody sa Nigeria noong 2024. Dahil sa pressure mula US diplomats, nakalaya siya.
Nababahala tuloy ang mga nagtatrabaho sa Binance. Lumapit na ang kumpanya sa Emirati officials ngayong buwan para humingi ng tulong at magpaabot ng concern tungkol sa safety ng mga empleyado nila.
Titingnan pa kung limitado lang ba sa customer fraud ang ginagawang pag-iimbestiga — at dito malalaman kung gaano nga ba ka-protektado ng mga license na ito ang kanilang mga tauhan.
