Ang T3 Financial Crime Unit ng Tron, na nabuo sa pamamagitan ng partnership ng Tron, Tether, at TRM Labs, ay nakapag-freeze ng $100 million sa Tether’s USDT mula nang magsimula ito noong Setyembre.
Ang unit na ito ay nakatutok sa pag-identify at pag-block ng mga iligal na aktibidad na may kinalaman sa stablecoin.
Crypto Money Laundering: Isang Malaking Hamon Pa Rin
Kasama sa mga effort ng T3 ang pag-analyze ng milyon-milyong transactions sa limang kontinente. Ayon sa isang statement kamakailan, mino-monitor ng unit ang mahigit $3 billion sa USDT transactions.
Nagbibigay ang TRM Labs ng blockchain intelligence tools para makatulong sa pag-identify at pag-freeze ng mga pondo na konektado sa kriminal na aktibidad sa Tron blockchain.
Sa $60 billion na USDT na umiikot sa Tron, ito ang pangalawang pinakamalaking stablecoin network pagkatapos ng Ethereum. Ang pinaka-karaniwang pinagmumulan ng frozen funds ay mula sa “money laundering as a service,” kung saan ginagamit ng mga kriminal ang dark web services para linisin ang iligal na kita.
Kasama rin sa mga target ang investment scams, drug trafficking, terrorism financing, blackmail, hacking incidents, at violent crime.
Nadiskubre rin ng T3 ang $3 million sa USDT na konektado sa North Korean actors. Ang mga pondong ito ay diumano’y ginamit para suportahan ang fundraising efforts ng rehimen sa pamamagitan ng crypto exploits.
Tinututukan: Financial Crime at Crypto Regulation
Ang pag-iwas sa money laundering ay nananatiling pangunahing alalahanin para sa mga regulator at crypto industry. Lalong tumindi ang focus na ito noong 2024 at inaasahang mananatiling top priority sa 2025.
Noong unang bahagi ng 2024, naharap ang Binance sa $4.4 million penalty sa Canada dahil sa paglabag sa anti-money laundering (AML) regulations. Sa kabila ng paulit-ulit na babala, nabigo ang exchange na sumunod sa pambansang AML laws.
Dagdag pa rito, ang Binance at ang dating CEO nito na si Changpeng Zhao (CZ) ay mga defendant sa isang class-action lawsuit na isinampa sa Seattle. Inaakusahan ang exchange na ang mga pagkukulang nito sa AML measures ay nagbigay-daan sa crypto money laundering activities, na nag-iwan sa tatlong investors na hindi ma-recover ang ninakaw na assets.
Sa isa pang high-profile na kaso, si Alexey Pertsev, isang Tornado Cash developer, ay nakatanggap ng 64-month prison sentence mula sa Dutch court. Si Pertsev ay nahatulan ng pag-launder ng $1.2 billion sa pamamagitan ng crypto-mixing platform.
Samantala, isang US federal appeals court ang nag-overturn sa sanctions ng Treasury Department laban sa Tornado Cash. Ang desisyon ay muling nagpasiklab ng diskusyon tungkol sa pag-regulate ng blockchain tools habang binabalanse ang privacy concerns at crime prevention.
Gayundin, ang USDT issuer na Tether ay napasailalim din sa kritisismo noong 2024 para sa mga katulad na laundering accusations. Noong Oktubre, isang ulat ng Wall Street Journal ang nag-aakusa na maaaring ginamit ng third parties ang Tether para sa mga aktibidad tulad ng drug trafficking, terrorism financing, at hacking.
Gayunpaman, tinanggihan ni Tether CEO Paolo Ardoino ang mga claim na ito. Itinanggi niya ang anumang ongoing na crypto money laundering investigation laban sa kumpanya.
Ang mga effort tulad ng pinangungunahan ng T3 unit ng Tron ay nagpapakita ng lumalaking pangangailangan para sa accountability at oversight sa loob ng crypto sector. Patuloy na magtutulungan ang mga global regulator at industry stakeholders para pigilan ang financial crimes.
Disclaimer
Alinsunod sa mga patakaran ng Trust Project, ang opinion article na ito ay nagpapahayag ng opinyon ng may-akda at maaaring hindi kumakatawan sa mga pananaw ng BeInCrypto. Nananatiling committed ang BeInCrypto sa transparent na pag-uulat at pagpapanatili ng pinakamataas na pamantayan ng journalism. Pinapayuhan ang mga mambabasa na i-verify ang impormasyon sa kanilang sariling kakayahan at kumonsulta sa isang propesyonal bago gumawa ng anumang desisyon base sa nilalamang ito. Paalala rin na ang aming Terms and Conditions, Privacy Policy, at Disclaimers ay na-update na.
