May kinakaharap na federal na kaso si Edward Zimbardi dahil sa wire fraud at mag-launder ng pera, matapos siyang masangkot umano sa isang $165 million crypto Ponzi scheme. Pinabalik ng authorities sa Fiji ang 59-anyos na taga-Georgia patungong Amerika nitong August 14.
Humarap si Zimbardi sa federal magistrate judge sa Los Angeles noong Lunes. Gusto ng mga prosecutor na manatili muna siya sa kustodiya ng US Marshals Service habang hinihintay ang susunod na hearing sa Northern District of Georgia.
Paano Umabot sa $165 Million ang Crypto Ponzi Scheme na ‘To
Ayon sa press release, in-offer ni Zimbardi ang isang Ponzi scheme na tinawag na The Crypto Program mula June 2022 hanggang August 2023. Investment scheme ito na base sa advertising packages, kung saan pinangakuan ang mga investors na kikita ng guaranteed 25% returns buwan-buwan.
Via crypto wallets na lihim na hawak ni Zimbardi pinadala ng mga investors ang pera nila. Umabot sa mahigit 6,000 investors ang nagpadala ng higit $165 million sa mga wallets na iyon.
Pero imbes bumili ng advertising packages, umano’y pinasok ni Zimbardi ang higit $34 million sa mga delikadong foreign-currency bets, kaya sunog lang sa malalaking talo.
Ginamit niya pagkatapos ang pera mula sa mga bagong investor para bayaran yung nauna. At least $10 million dito, ginastos niya raw sa personal, gaya ng pagpapatayo ng bahay para sa anak niya, pagbili ng luxury vehicles, at pagbabayad ng alimony sa ex-wife niya.
“Umano’y niloko ni Zimbardi ang libo-libong tao na mag-invest sa ‘Crypto Program’ niya gamit ang mapanlinlang na pangakong mataas na balik o kita. Pero, ginamit niya lang ang pera sa mga delikadong currency trades, binayad sa mga naunang investor, at ginastos sa sarili para sa bahay at mamahaling kotse,” ayon kay US Attorney Theodore S. Hertzberg .
Follow kami sa X para sa mga real-time na crypto news update
Wakas ng Pagtatago: Binalik na Mula Fiji Matapos Isang Taon sa Pagtatago
Bagsak ang The Crypto Program nitong August 2023 kaya nalugi ang mga investors. Tumakas si Zimbardi mula Hawaii, Fiji, at iba pang lugar.
Nagtago siya sa Fiji simula July 2025, matapos malaman na iniimbestigahan siya ng FBI, at dun tumira ng mahigit isang taon, ayon sa prosecutors. Noong May 2026, kinansela niya ang planong um-attend sa kasal ng anak niya sa Virginia kasi alam niyang susubukan siyang arestuhin ng mga agents.
Charged si Zimbardi ng federal grand jury ng July 8, 2026, sa 12 counts ng wire fraud, 12 counts ng mag-launder ng pera, at isang count ng conspiracy doon sa money laundering. Binalik siya galing Fiji noong August 14, katuwang ang FBI at US Department of State.
Dumarami ang mga kaso ng crypto fraud sa US ngayon. Ayon sa FBI Internet Crime Complaint Center (IC3), may 181,565 crypto-related na reklamo nitong 2025 at mahigit $11.36 billion ang nai-report na nalugi, tumaas ng 22% kumpara noong 2024.
Nananawagan ngayon ang FBI sa mga biktima ng Crypto Program na magpadala ng report ukol sa kanilang naluging pera para sa possibility ng refund. Charges pa lang ang nilalaman ng indictment, kaya presumed innocent pa si Zimbardi hanggang mapatunayan sa korte kung guilty siya.
Subscribe na sa YouTube channel namin para mapanood ang mga insights ng top crypto leaders at reporters
