Kinumpiska ng US Department of Justice (DOJ) ang higit $700 million na halaga ng crypto at kinasuhan ng wire fraud conspiracy ang dalawang Chinese nationals na umano’y nag-manage ng mga scam compounds.
Inanunsyo nina US Attorney Jeanine Ferris Pirro, Assistant Attorney General A. Tysen Duva, at iba pang partners ang sabay-sabay na aksyon kasama ang Treasury at State Department na may goal na durugin ang fraud network na galing Southeast Asia na gumagamit ng mga compound scam.
Tinututukan ng Scam Center Strike Force ang Burma Compound at Paglawak sa Cambodia
Inanunsyo ng Scam Center Strike Force ang malawakang crackdown laban sa mga transnational criminal group na inakusahang nagnakaw ng bilyong dolyar mula sa mga biktima sa America.
‘Di umano, minanage nina Huang Xingshan at Jiang Wen Jie ang Shunda compound sa Min Let Pan, Burma mula January hanggang November 2025. Gumamit din sila ng mga alyas na “Ah Zhe” at “Jiang Nan” ayon sa press release.
“Ayon sa imbestigasyon, nagtrabaho si Huang sa Shunda bilang isang high-level manager at enforcer at personal pa niyang pinaparusahan ang mga compound workers na na-traffic papasok doon. Si Jiang naman naging team leader na direktang nagbabantay sa mga worker na talagang tina-target yung mga American na biktima,” sabi ng mga awtoridad.
Pumunta sa X para lagi kang updated sa latest crypto news
Sabi ng mga prosecutors, isang American naloko at nawalan ng higit $3 million ng isang worker na si Jiang ang nag-manage. Tinangka rin ng dalawang akusado na magtayo ng isa pang compound sa Cambodia. Na-seize din ng mga imbestigador ang 503 website na ginamit sa mga scam investment platform.
Kinuha rin ng mga awtoridad ang kontrol ng isang Telegram channel na may mahigit 6,000 followers. Ginamit daw ang channel para mag-recruit ng mga biktima papasok sa Cambodia-based na scam na nagpapanggap na law enforcement.
Sabi ni FBI Co-Deputy Director Christopher G. Raia, matinding dagok itong aksyon na ‘to para sa mga transnational criminal organization na tina-target ang mga American.
“Na-take down na namin ang mahigit 500 website na ginamit para nakawin ang ipon ng tao. At patuloy pa rin hinahanap ng Office ko ang pondo na ninakaw mula sa mga biktima, at ngayon umabot na sa higit $700 million sa cryptocurrency na kasama sa mag-launder mula US victims of fraud na na-restrain na namin. Tuloy-tuloy ang laban ng Administration na ‘to sa mga scam na ‘to, at hindi pa dito nagtatapos,” sabi ni US Attorney Jeanine Pirro.
Bukod pa dito, ang Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) idinagdag sa listahan si Kok An, isang Cambodian senador na inaakusahang nagkokontrol ng mga scam compound sa buong bansa.
Mag-subscribe sa YouTube channel namin para sa expert insights galing sa mga industry leader at journalist
