Nagbayad ang Binance ng $4.3 billion para tapusin ang isang US criminal case noong 2023. Pero makalipas ang wala pang tatlong taon, iniimbestigahan na naman ng federal prosecutors kung nilabag ba ng pinakamalaking crypto exchange sa mundo ang mga kasunduan nila noon.
Kumpirmado ni Tysen Duva, head ng Criminal Division ng Justice Department, ayon sa Bloomberg noong October 9, na chine-check ng mga opisyal ang pagsunod ng Binance sa settlement.
Tatlong Pangyayari na Nagdulot ng Tanong
Una, may nabunyag na posibleng Iranian payment network. Sa report ng Wall Street Journal, lumabas na mga account na konektado kay financier Babak Zanjani ang nag-process ng tungkol $850 million sa Binance.
Ayon sa pinakabagong imbestigasyon, may isang VIP na customer na nagdulot ng hinala dahil sa mga kahina-hinalang trade, kaya napatanong pati ang US at Swiss authorities. Sabi ng Binance, sinarado na nila ang mga account na ‘yon.
Sumunod dito ang $61 million forfeiture case na isinampa noong September. Pinaniniwalaan ng prosecutors na dalawang Chinese na kompanya, Blessed Trust at Hexa Whale, ang nagamit ng Binance accounts para mag-launder ng kinita galing sa bentahan ng Iranian oil.
Ayon pa sa authorities, mas malawak pa ang network na ‘to at nasa $1.5 billion ang nailipat. Sabi ng Binance, iniimbestigahan na nila at tinanggal na ang dalawang kompanyang ‘yon.
Pangatlo, issue sa kung paano nag-react ang Binance sa mga posibleng sanctions violation.
Noon, may mga lumabas na report na sinisilip ng prosecutors kung alam ng Binance na pinayagan nila ang bawal na trades. Yung mas malawak na imbestigasyon na ‘to ay nag-o-overlap din sa dalawang una na kaso.
Wala pang nilalabas na detalye ang DOJ kung alin sa mga insidenteng ‘to, kung meron man, ang sakop ng kanilang review sa settlement. At wala pang sinasabi na may ginawang mali ang Binance o mga empleyado nito base sa forfeiture complaint.
Ano Nangyari sa Ibang Kumpanyang Nilabag ang US Deals?
- Noong 2023, umamin ang Ericsson na nilabag nila ang deferred-prosecution agreement. Umamin sila sa korte, nagbayad ng dagdag $206.7 million at napahaba pa ang term ng kanilang compliance monitor.
- Standard Chartered naman, nagkaroon pa ng dagdag na parusa noong 2019. Pumayag sila na magbayad ng mahigit $1 billion sa global penalties dahil sa lumang kaso ng Iran sanctions violations, kasabay ng pinalawig na prosecution agreement.
- Si Boeing, na-discover ng DOJ nitong 2024 na nilabag ang agreement nila. Pero kalaunan, nakuha pa rin ng Boeing ang bagong non-prosecution deal. Dinismiss din ang criminal charge nila pagdating ng 2025.
May hangganan ang comparisyon na ‘to. Noong 2023, umamin na agad sa kasalanan ang Binance; samantalang yung ibang kaso ay tungkol sa deferred-prosecution agreement lang.
Gaano Kalaki ang Tsansa ng Isa pang Matinding Parusa?
Batay sa mga dati nang kaso, posible ang maraming outcome — puwedeng mas higpitan ang compliance monitoring, dagdag na multa, o panibagong criminal case.
Mas malamang na magkaayos sa negotiation kaysa biglaang paghinto ng operations ng Binance. Lalo lang titindi ang kaso laban sa kanila kung may matibay na ebidensya ng intentional na sanctions breach o pagtatago ng info.
Hindi puwedeng magbigay ng eksaktong porsyento ng tsansa batay lang sa ilang kasong ‘to.
Ang pinaka-importanteng tanong: Ano ba ang alam ng Binance tungkol sa mga kahina-hinalang aktibidad, at gaano kabilis silang umaksiyon?
