Sinentensyahan ng federal judge si Carmine Agnello, apo ng yumaong Gambino crime boss na si John Gotti, ng 15 buwan na pagkakakulong dahil sa pagkuha ng mahigit $1 milyon mula sa COVID-19 relief funds. Nilihis niya ang $420,000 mula rito papunta sa isang crypto business.
Ibinaba ni Judge Nusrat Choudhury ang hatol nitong April 20 sa federal court sa Long Island. Noon una, 33 hanggang 41 buwan sana ang hinihingi ng prosecutors.
Paano Naging Crypto Slush Fund ang Pandemic Loans
Umamin si Agnello ng guilty noong September 2024 sa kasong wire fraud. Mula April 2020 hanggang November 2021, nag-file siya ng at least tatlong bogus na application sa ilalim ng Small Business Administration’s Economic Injury Disaster Loan (EIDL) program, at tumanggap ng total na $1.1 milyon.
Naka-link ang mga loan sa Crown Auto Parts & Recycling LLC, isang kompanya na matagal nang sarado nang makuha ni Agnello ang karamihan ng pondo. Dinoktor niya ang bilang ng employees, tinago ang dati niyang mga kaso, at mali ang nilagay na gamit sa pera.
Sa kabuuang halaga, direkta niyang inilagay ang $420,000 sa isang crypto venture. Isa lang ito sa dumarami pang kaso ng pandemic-era na fraud kung saan pinasok sa digital assets ang nakaw na government aid.
Restitution at Ano ang Susunod
Maliban sa kulong, inutusan din ni Choudhury si Agnello na magbayad ng $1,268,302, mag-community service ng 100 oras, at magpa-treat para sa addiction sa sugal.
Magkakaroon pa si Agnello ng dalawang taon na supervised release pagkatapos ng kulong. Kailangan niyang mag-report sa kulungan bago mag-July 20.
Kinausap din ni US Attorney Joseph Nocella Jr. ang publiko at kinondena ang ginawa ni Agnello.
“Sa gitna ng matinding COVID-19 pandemic, walang hiya niyang ginamit para sa sarili ang pera ng gobyerno at ng mga taxpayers,” sabi niya.
Sinabi ng inspector general ng SBA na ang EIDL fraud ay patuloy pa ring malaking issue, dahil bilyon-bilyon pa rin ang pandemic loans na nire-review pa.
Hindi pa rin sigurado kung magwo-work ang mas mahigpit na kontrol para ma-prevent ang mga future na kaso na may kaugnayan sa crypto.
