Nagsampa ng kaso ang dalawang US financial regulators laban sa Goliath Ventures at sa CEO nitong si Christopher Delgado ngayong linggo, dalawang buwan matapos siyang umamin sa mga kasong konektado sa parehong crypto Ponzi scheme.
Pinag-aaralan nang mabuti ng Securities and Exchange Commission (SEC) na umabot sa nasa $425 milyon ang nakuha ng operation na ito mula sa mahigit 1,300 na investor sa loob ng ilang taon.
Ano’ng Nangyari sa Goliath Ventures Scheme?
Inalok ng Goliath ang mga investor na makipag-partner para pondohan ang mga crypto asset liquidity pool, na kunwari raw sila ang may hawak at nagma-manage. Nangako sila ng monthly na kita mula 3% hanggang 10% ayon sa SEC.
Sinasabi ng regulators na wala namang na-invest sa totoong crypto pool ang mga akusado. Imbes, ginamit lang daw ang pera ng mga bagong investor para bayaran ang mga nauna parang tipikal na Ponzi scheme.
Sabi pa ng SEC, ginastos ni Delgado ang nasa $51 milyon para sa sarili niyang luho — kabilang dito ang pagbili ng mga bahay, luxury car, yacht, at mga travel.
Ayon din sa isinampang kaso, nag-hire pa ng mga sales agent ang kumpanya at gumamit ng fake account statement at investment performance metrics para palabasing kumikita raw ang mga investor.
Pagsapit ng November 2025, hindi na makakuha ng bagong investor ang Goliath para tustusan ang payout. Dahil dito, bumagsak ang buong scam.
I-follow kami sa X para lagi kang updated sa mga bagong balita
Sabay-Sabay ang Dalawang Regulators
Sabi ng SEC, nakuha ng operation ang nasa $425 milyon mula sa mahigit 1,300 investor. Sa kabilang banda, yung reklamo naman ng CFTC binanggit ang humigit-kumulang 1,600 customer at nasa $397 milyon.
Kinasuhan na ng SEC ang dalawang respondent gamit ang Securities Act at Exchange Act. Tinanggap ni Delgado na magkaroon ng bifurcated settlement. Sa panig ng CFTC, gusto nila ng restitution, disgorgement, civil penalty, at permanent trading at registration ban. Sabi ni Chairman Michael Selig, parte ito ng mas malawak na enforcement drive nila.
“Magpapatuloy kami sa mas mahigpit na pagbabantay laban sa fraud, abuso, at manipulation sa crypto asset markets para matiyak na maparusahan ang mga bad actors, sabay pa rin sa paggawa ng malinaw na rules para mabigyan ng chance ang mas legit na projects na mag-build dito sa America,” sabi niya.
Umamin na rin si Delgado sa mga kasong conspiracy to commit wire fraud, wire fraud, at mag-launder ng pera. Nakatakda ang sentencing niya sa October 8.
Mag-subscribe sa YouTube channel namin para mapanood ang insights ng mga experts at journalists sa crypto
